股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2012-013
本钢板材股份有限公司董事会五届十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会于 2012 年 5 月 3 日以书面形式发出会议通知。
2. 2012 年 5 月 11 日上午 10 时 30 分在本钢宾馆会议室召开董事会会议。
3. 本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7
人。
4. 本次董事会会议的主持人为董事长张晓芳女士，公司监事、高级管理人
员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：
以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于签订 2300 热轧
机生产线续租协议的议案》。
此项议案为关联交易，关联董事张晓芳女士、曹爱民、唐朝盛先生在控股
股东单位任职，对该项议案回避表决。
本公司 3 位独立董事田炳福先生、李凯先生、王义秋女士于会议前对上述
关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。3 位独立董事并发表了独立意见，
认为：公司对该议案的审议，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第十二次会议对
本议案进行表决时，关联董事均回避表决，交易决策程序合法合规；本次关联交
易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允合理；本次关联交易有利于优化
公司产品结构，推进“打造精品板材基地”发展战略，避免了同业竞争，减少了
关联交易，符合公司和全体股东的利益；未发现本次关联交易中有损害公司及公
司非关联股东利益的情形；同意公司签订相关协议并履行相关协议下的交易。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二○一二年五月十一日
