证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-037
斯太尔动力股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第三十次会议的通知。本次会议于2018年4月24日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9人。会议由董事长高立用先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会工作报告相关内容详见2017年度报告相关章节。公司独立董事向董
事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度报告正文及摘要》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
6、审议通过《2017年度财务决算报告》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、审议通过《2017年度财务审计告》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
8、审议通过《2017年度利润分配预案》
经公司审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至2017年年末公司未分配利润仍为负值，因此公司董事会建议：2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
10、审议通过《董事会关于公司2017年非标准审计意见的审计报告涉及事
项的专项说明的议案》
公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017
年度财务报告出具了非标准审计意见的审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况。审计意见涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司 2017年年度财务状况和经营成果无影响。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
11、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司第九届董事会及总经理提名，全体董事一致同意聘任王志喆先生为公司副总经理兼董事会秘书、燕小青女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
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12、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任宋慧娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2018年4月26日
