证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2011-042
湖北博盈投资股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第二十四次董事会会议于 2011 年
12 月 7 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2011 年 12 月 5 日以电子、书面
及传真方式通知各董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司控股子公司湖北车桥有限公司拟将生产厂区整体
进行搬迁的议案
有关湖北车桥有限公司拟将生产厂区整体进行搬迁的的具体内容请详见公
司于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的“湖北博盈投资股份有限公司关
于公司控股子公司湖北车桥有限公司拟将生产厂区整体进行搬迁的公告”。
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（公司独立董事对湖北车桥有限公司拟将生产厂区整体进行搬迁的议案发
表了独立董事意见，具体意见内容见本公司同日公告）
二、审议通过了关于收购荆州车桥有限公司全部股权的议案
有关股权收购的具体内容请详见公司于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网上的“湖北博盈投资股份有限公司关于收购荆州车桥有限公司全部股权的关联
交易公告”。
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（公司独立董事对收购荆州车桥有限公司全部股权的议案发表了独立董事
意见，具体意见内容见本公司同日公告）
三、审议通过了关于制定公司《高级管理人员薪酬管理办法》的议案
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（公司独立董事对制定公司《高级管理人员薪酬管理办法》的议案发表了独
立董事意见，具体意见内容见本公司同日公告）
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四、审议通过了关于增补卢娅妮女士为公司董事的议案
鉴于胡和建先生、李楠先生、赵伟先生、王海滨先生已向公司董事会提出辞
职，为了保证公司董事会的正常运转，公司董事会拟提名增补卢娅妮女士为公司
第七届董事会董事（卢娅妮女士简历附后）。
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（公司独立董事对增补卢娅妮女士为公司董事的议案发表了独立董事意见，
具体意见内容见本公司同日公告）
五、审议通过了关于增补罗小峰先生为公司董事的议案
鉴于胡和建先生、李楠先生、赵伟先生、王海滨先生已向公司董事会提出辞
职，为了保证公司董事会的正常运转，公司董事会拟提名增补罗小峰先生为公司
第七届董事会董事（罗小峰先生简历附后）。
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（公司独立董事对增补罗小峰先生为公司董事的议案发表了独立董事意见，
具体意见内容见本公司同日公告）
六、审议通过了关于增补张迎华先生为公司董事的议案
鉴于胡和建先生、李楠先生、赵伟先生、王海滨先生已向公司董事会提出辞
职，为了保证公司董事会的正常运转，公司董事会拟提名增补张迎华先生为公司
第七届董事会董事（张迎华先生简历附后）。
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（公司独立董事对增补张迎华先生为公司董事的议案发表了独立董事意见，
具体意见内容见本公司同日公告）
七、审议通过了关于增补李民俊女士为公司董事的议案
鉴于胡和建先生、李楠先生、赵伟先生、王海滨先生已向公司董事会提出辞
职，为了保证公司董事会的正常运转，公司董事会拟提名增补李民俊女士为公司
第七届董事会董事（李民俊女士简历附后）。
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（公司独立董事对增补李民俊女士为公司董事的议案发表了独立董事意见，
具体意见内容见本公司同日公告）
八、审议通过了关于聘任罗小峰先生为公司执行总裁的议案
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同意聘任罗小峰先生为公司执行总裁（罗小峰先生简历附后）。
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（公司独立董事对聘任罗小峰先生为公司执行总裁的议案发表了独立董事
意见，具体意见内容见本公司同日公告）
九、审议通过了关于聘任张迎华先生为公司财务总监的议案
同意聘任张迎华先生为公司财务总监（张迎华先生简历附后）。
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（公司独立董事对聘任张迎华先生为公司财务总监的议案发表了独立董事
意见，具体意见内容见本公司同日公告）
十、审议通过了关于聘任吴运衡先生为公司证券事务代表的议案
同意聘任吴运衡先生为公司证券事务代表（吴运衡先生简历附后）。
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（公司独立董事对聘任吴运衡先生为公司证券事务代表的议案发表了独立
董事意见，具体意见内容见本公司同日公告）
另注：吴运衡先生联系方式如下：
联系电话/传真:0716-5231009
电子邮箱: 40824869@qq.com
联系地址：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号
邮编：434300
十一、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案
鉴于公司原聘请的财务审计机构亚太（集团）会计师事务所有限公司无法与
本公司就出具财务审计报告的时间达成一致，经双方友好协商，同意亚太（集团）
会计师事务所有限公司不再担任本公司 2011 年度财务审计机构。公司董事会同
意改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年财务审计机构。
（中兴财光华会计师事务所有限责任公司成立于 1998 年 12 月 17 日，经财
政部、中国证券监督管理委员会审查批准，具有执行证券、期货相关业务许可证）
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（公司独立董事对改聘会计师事务所的议案发表了独立董事意见，具体意见
内容见本公司同日公告）
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十二、审议通过了关于召开公司 2011 年度第三次临时股东大会的议案
本公司拟于 2011 年 12 月 26 日在北京二十一世纪饭店召开 2011 年度第三次
临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（以上议案中议案 1、2、4、5、6、7、11 等 7 项议案还需提交公司股东大
会审议）
特此公告。
湖北博盈投资股份有限公司董事会
2011 年 12 月 8 日
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附件一：本次董事会议案中涉及相关人员的简历
卢娅妮女士简历：
卢娅妮，女，1976 年 8 月出生，硕士学历
2000 年 1 月至 2001 年 5 月，公安县装潢材料有限公司，副经理；
2001 年 5 月至 2003 年 5 月，公安县铜套厂，副厂长；
2003 年 5 月至今，荆州车桥有限公司，董事长；
2010 年 7 月至今，湖北车桥有限公司，总经理。
卢娅妮女士目前未直接持有本公司股票，但与本公司第一大股东存在关联关
系，目前为本公司第一大股东荆州市恒丰制动系统有限公司的第二大股东（持股
49%），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公
司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。
罗小峰先生简历
罗小峰，男，1971 年 10 月出生
2000 年 5 月至今，罗小峰先生创办民营企业，2005 年被评为“公安县十大
优秀青年”；2006 年被评为“工业兴县”先进个人；2007 年被评为“公安县劳动
模范”；2007 年任公安县政协常委；2010 年 10 月当选为荆州市人大代表。
现任荆州市恒丰制动系统有限公司执行董事。
罗小峰先生目前未直接持有本公司股票，但其为本公司第一大股东荆州市恒
丰制动系统有限公司的实际控制人，因此与本公司存在关联关系，罗小峰先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、
《公司章程》等规定的董事及高管任职资格。
张迎华先生简历
张迎华，男，1973 年 7 月出生，工商管理硕士、中级会计师、注册会计师。
1995 年至 2001 年，湖北猴王集团公司工作，从事费用会计、总账会计、成
本会计主管；
2001 年至 2005 年，亚洲会计师事务所有限公司工作，任项目经理；
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2005 年至 2009 年，伟福科技工业（武汉）有限公司工作，任财务科科长；
2010 年至 2011 年，中粮包装（武汉）有限公司工作，任财务负责人。
张迎华先生目前未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股
5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事及高管的任职资格。
李民俊女士简历
李民俊，女，1977 年 11 月出生，大学本科学历。
2003 年---2006 年 6 月，金浩集团有限公司，职员。
2006 年 7 月至今，湖北博盈投资股份有限公司，办公室主任。
2007 年 9 月至今，湖北博盈投资股份有限公司，董事会秘书。
李民俊女士目前持有本公司股票 300 股，与本公司控股股东、实际控制人及
持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事及高管的任职
资格。
吴运衡先生简历
吴运衡，男，1977 年 5 月出生，工商管理硕士、中级会计师、中级经营师。
2001 年 7 月至 2005 年 8 月，天发石油股份有限公司，证券部（兼董事会办
公室）科员、证券事务主管；
2005 年 8 月至 2011 年 7 月，湖北博盈投资股份有限公司，董事会证券事务
代表（其中于 2009 年 9 月至 2011 年 7 月，兼任湖北博盈投资股份有限公司职工
监事）。
吴运衡先生已于 2006 年 1 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，目前未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的证券事务代表的任职资格。
