证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2011-029
湖北博盈投资股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第二十二次董事会会议于 2011 年
9 月 2 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2011 年 8 月 31 日以电子、书面及
传真方式通知各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
审议通过了《关于转让北京金浩华置业有限公司 20%股权的议案》
有关股权收购的具体内容请详见公司于 2011 年 9 月 3 日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网上的“湖北博盈投资股份有限公司关于转让北京金浩华置业有限公
司 20%股权的公告。
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
审议通过了《审议关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案》
其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此决议。
湖北博盈投资股份有限公司董事会
2011 年 9 月 2 日
