000759 深市 中百集团

 证券代码：000759        证券简称：中百集团        公告编号：2024-058
          中百控股集团股份有限公司

      第十一届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会
议于 2024 年 8 月 30 日 16：00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319
会议室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件形式发出。应参加表
决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：
  1.战略委员会由汪梅方、郭亚东、吴乐峰、冀志斌、杜鹏五人组成，召集人汪梅方。

  2.提名委员会由杜鹏、余国杰、滕锐、汪梅方、贾蕾五人组成，召集人杜鹏。
  3.审计委员会由余国杰、冀志斌、杜鹏、滕锐、郭亚东五人组成，召集人余国杰。

  4.薪酬与考核委员会由冀志斌、余国杰、杜鹏、滕锐、贾蕾五人组成，召集人冀志斌。

  特此公告。

                                            中百控股集团股份有限公司
                                                  董事会

                                                2024 年 8 月 31 日