证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-016
中百控股集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间: 2024 年 4 月 15 日（星期一）15：00
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 15
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月15日9:15—15:00。
2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：汪梅方董事长。
6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 306,812,862 股，占上市公司
总股份的 45.0783％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 231,888,585股，占上市公司总股份的 34.0701％。通过网络投票的股东 24 人，代表股份74,924,277 股，占上市公司总股份的 11.0082％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 8,174,290 股，占上市公
司总股份的 1.2010％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 351,300股，占上市公司总股份的 0.0516％。通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份7,822,990 股，占上市公司总股份的 1.1494％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 301,693,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3314％；反对
5,119,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6686％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 3,054,689 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.3695％；反对
5,119,601 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.6305％；弃权 0 股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
提案 2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 301,693,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3314％；反对
5,119,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6686％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 3,054,689 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.3695％；反对
5,119,601 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.6305％；弃权 0 股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
提案 3.00 关于董事长兼任总经理的议案
总表决情况：
同意 299,918,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7531％；反对
6,893,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2469％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 1,280,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.6636％；反对
6,893,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.3364％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
提案 4.00 关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事候选人
的议案
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举汪梅方、郭亚东、贾蕾、吴乐峰等 4 人为公司第十一届董事会非独立董事。根据表决结果，汪梅方、郭亚东、贾蕾、吴乐峰等 4 人当选为公司第十一届董事会非独立董事。
序号 非独立董 同意票（股） 同意票比例 表决结果
事候选人 （%）
1 汪梅方 与会股东总表决结果 234,053,085 76.29%
其中：中小投资者表决结果 2,515,800 30.78%
2 郭亚东 与会股东总表决结果 234,113,081 76.30%
其中：中小投资者表决结果 2,575,796 31.51% 表决通过
3 贾蕾 与会股东总表决结果 234,113,084 76.30%
其中：中小投资者表决结果 2,575,799 31.51%
4 吴乐峰 与会股东总表决结果 501,479,029 163.45%
其中：中小投资者表决结果 1,536,596 18.80%
提案 5.00 关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事候选人的
议案
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举孙晋、冀志斌、余国杰、杜鹏等 4 人为公司第十一届董事会独立董事。根据表决结果，孙晋、冀志斌、余国杰、杜鹏等 4 人当选为公司第十一届董事会独立董事。
序号 独立董事 同意票（股） 同意票比例 表决结果
候选人 （%）
1 孙晋 与会股东总表决结果 301,194,372 98.17%
其中：中小投资者表决结果 2,555,800 31.27%
2 冀志斌 与会股东总表决结果 301,194,369 98.17%
其中：中小投资者表决结果 2,555,797 31.27% 表决通过
3 余国杰 与会股东总表决结果 301,194,370 98.17%
其中：中小投资者表决结果 2,555,798 31.27%
4 杜鹏 与会股东总表决结果 301,194,368 98.17%
其中：中小投资者表决结果 2,555,796 31.27%
提案 6.00 关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举张永生、陈颖等 2 人为公司第十一届监事会非职工监事。根据表决结果，张永生、陈颖等 2 人当选为公司第十一届监事会非职工监事。
序号 非职工监 同意票（股） 同意票比例 表决结果
事候选人 （%）
1 张永生 与会股东总表决结果 301,194,370 98.17%
其中：中小投资者表决结果 2,555,798 31.27% 表决通过
2 陈颖 与会股东总表决结果 301,194,367 98.17%
其中：中小投资者表决结果 2,555,795 31.27%
经公司第二十一届八次职工代表大会选举，罗辉当选为公司第十一届董事会职工董事，刘理慧当选为公司第十一届监事会职工监事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：
1.本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
3.本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 16 日
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