中百控股集团股份有限公司
章程修正案
中百控股集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第五条 公司住所：中国武汉 第五条 公司住所：中国武汉市
市江汉区江汉路 129 号 江汉区江汉路 129 号
邮政编码：430021 邮政编码：430021
1 公司办公地址：武汉市硚口 公司办公地址：武汉市江汉区
区古田二路南泥湾大道汇丰企业 新华路 630 号
总部 8 号楼 邮政编码：430024
邮政编码：430035
第五十条 股东大会是公司 第五十条 股东大会是公司的
的权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
2 …… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和
…… 员工持股计划；
……
第六十五条 股东大会的通 第六十五条 股东大会的通知
知包括以下内容： 包括以下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名， （五）会务常设联系人姓名，
电话号码。 电话号码；
3 股权登记日与会议日期之间
的间隔应当不多于 7 个工作日。 （六）网络或其他方式的表决
股权登记日一旦确认，不得变更。 时间及表决程序。
股东大会的现场会议日期和
股权登记日都应当为交易日。股权
登记日和会议召开日之间的间隔
应当不少于 2 个工作日且不多于 7
个工作日。股权登记日一旦确定，
不得变更。
第六十七条 股东大会采用网 第六十七条 公司应当在股东
络或其他方式的，应当在股东大 大会通知中明确载明网络或其他方
会通知中明确载明网络或其他方 式的表决时间及表决程序。
式的表决时间及表决程序。 股东大会网络或其他方式投
通过互联网投票系统开始投 票的开始时间，不得早于现场股东
4 票的时间为股东大会召开当日上
午 9∶15，结束时间为现场股东大 大会召开前一日下午 3:00，并不得
会结束当日下午 3∶00。 迟于现场股东大会召开当日上午
9:30，其结束时间不得早于现场股
东大会结束当日下午 3:00。
第六十九条 发出股东大会 第六十九条 发出股东大会通
通知后，无正当理由，股东大会 知后，股东大会因故需要延期的，
不应延期或取消，出现需要延期 召集人应当在原定现场会议召开
或取消的情形，召集人应当在原 日前至少 2 个交易日公告并说明原
定召开日前至少 2 个工作日公告 因。股东大会延期的，股权登记日
并说明原因。
仍为原股东大会通知中确定的日
期、不得变更，且延期后的现场会
5 议日期仍需遵守与股权登记日之
间的间隔不多于 7 个工作日的规
定。
发出股东大会通知后，股东大
会因故需要取消的，召集人应当在
现场会议召开日前至少 2个交易日
公告并说明原因。
第九十条 下列事项由股东 第九十条 下列事项由股东大
6 大会以特别决议通过： 会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注
册资本； （一）修改公司章程及其附件
（二）公司分立、合并、解 （包括股东大会议事规则、董事会
散和清算； 议事规则及监事会议事规则）；
（三）修改章程； （二）增加或者减少注册资
（四）公司在一年内购买、 本；
出售重大资产或者担保金额超过 （三）公司合并、分立、解散公司最近一期经审计总资产 30%
的； 或者变更公司形式；
（五）股权激励计划； （四）分拆所属子公司上市；
（六）法律、行政法规或本 （五）《股票上市规则》第 6.1.8
章程规定的，以及股东大会以普 条、6.1.10 条规定的连续十二个月通决议认定会对公司产生重大影 内购买、出售重大资产或者担保金响的、需要以特别决议通过的其
他事项。 额超过公司资产总额 30%；
（六）发行股票、可转换公司
债券、优先股以及中国证监会认可
的其他证券品种；
（七）以减少注册资本为目的
回购股份；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）公司股东大会决议主动
撤回其股票在深圳证券交易所上
市交易、并决定不再在交易所交易
或者转而申请在其他交易场所交
易或转让；
（十一）股东大会以普通决议
认定会对公司产生重大影响、需要
以特别决议通过的其他事项；
（十二）法律法规、深圳证券
交易所相关规定、公司章程或股东
大会议事规则规定的其他需要以
特别决议通过的事项。
前款第（四）项、第（十）所
述提案，除应当经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上
通过外，还应当经出席会议的除公
司董事、监事、高级管理人员和单
独或者合计持有上市公司百分之
五以上股份的股东以外的其他股
东所持表决权的三分之二以上通
过。
第九十一条 股东（包括股 第九十一条 股东（包括股东
东代理人）以其所代表的有表决 代理人）以其所代表的有表决权的
权的股份数额行使表决权，每一 股份数额行使表决权，每一股份享
股份享有一票表决权。 有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资 股东大会审议影响中小投资者
者利益的重大事项时，对中小投
资者表决应当单独计票。单独计 利益的重大事项时，对中小投资者
票结果应当在股东大会决议中公 表决应当单独计票。单独计票结果
告。 应当在股东大会决议中公告。
公司持有的本公司股份没有 前款所称影响中小投资者利
7 表决权，且该部分股份不计入出 益的重大事项是指依据《深圳证券
席股东大会有表决权的股份总 交易所上市公司自律监管指引第 1
数。
公司董事会、独立董事、持 号——主板上市公司规范运作》第
有百分之一以上有表决权股份的 3.5.19 条应当由独立董事发表独立
股东或者依照法律、行政法规或 意见的事项。
者国务院证券监督管理机构的规 公司持有的本公司股份没有表
定设立的投资者保护机构，可以 决权，且该部分股份不计入出席股
作为征集人，自行或者委托证券 东大会有表决权的股份总数。
公司、证券服务机构，公开请求
公司股东委托其代为出席股东大 股东买入公司有表决权的股
会，并代为行使提案权、表决权 份违反《证券法》第六十三条第一
等股东权利。依照本款规定征集 款、第二款规定
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