证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2022-018
中百控股集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间为: 2022 年 4 月 20 日（星期三）14：30
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 4 月 20 日 9:15-9:25，
9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为 2022 年 4 月 20 日 9:15—15:00。
2．现场会议召开地点：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 A 座 17 楼会
议室。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：李军董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
份的 70.4535％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 231,537,285 股，
占公司总股份的 33.9985％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 248,265,944股，占公司总股份的 36.4549％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 4,384,890 股，占公司总
股份的 0.6439％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人。通过网络投票的中小
股东 15 人，代表股份 4,384,890 股，占公司总股份的 0.6439％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，北京天达共和（武汉）律师事务所桂婷婷、陈力菲律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
1. 关于 2021 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 476,366,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2836％；反对
3,437,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7164％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 947,689 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6126％；反对
3,437,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3874％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
2. 关于 2021 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 476,366,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2836％；反对
3,437,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7164％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 947,689 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6126％；反对
3,437,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3874％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 476,366,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2836％；反对
3,437,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7164％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 947,689 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6126％；反对
3,437,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3874％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
4. 关于 2021 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 476,366,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2836％；反对
3,437,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7164％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 947,689 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6126％；反对
3,437,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3874％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
5. 2021 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 476,225,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2542％；反对
3,438,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7166％；弃权 140,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292％。
中小股东总表决情况：
同意 806,689 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.3970％；反对
3,438,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.4102％；弃权 140,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1928％。
议案表决结果：审议通过。
6. 关于预计 2022 年日常关联交易的议案
该议案为日常关联交易事项，关联股东永辉超市股份有限公司、重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司未参与表决。
总表决情况：
同意 273,013,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7567％；反对
3,437,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2433％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 947,689 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6126％；反对
3,437,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3874％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
7. 关于办理银行授信和保函的议案
总表决情况：
同意 476,368,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2841％；反对
3,435,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7159％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 949,889 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6628％；反对
3,435,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3372％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
8. 关于为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 475,571,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1180％；反对
4,231,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8820％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 153,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4938％；反对
4,231,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5062％；弃权 0 股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
9. 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 476,720,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3575％；反对
3,082,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6425％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 1,302,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.6949％；反对
3,082,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.3051％；弃权 0 股。
10. 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同意 476,366,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2836％；反对
3,437,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7164％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 947,689 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6126％；反对
3,437,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3874％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
11. 关于补选董事的议案
总表决情况：
同意 476,366,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2836％；反对
3,437,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7164％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 947,689 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6126％；反对
3,437,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3874％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过，吴乐峰先生当选为公司第十届董事会董事。
12.关于制定《企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法》的议案
总表决情况：
同意 475,433,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0893％；反对
4,369,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9107％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 15,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3512％；反对
4,369,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6488％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
13. 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 475,626,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1296％；反对
4,176,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8704％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 208,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7550％；反对
4,176,390 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2450％；弃权 0 股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
14. 关于补选监事的议案
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举郭亚东、刘唯 2 人为公司第十届监事会监事。
序号 监事候 同意票（股） 同意票比 表决结果
选人 例（%）
郭亚东 与会股东总表决结果 435,693,902 90.81%
1
其中：中小投资者表决结果 804,490 18.35% 表决通过
刘唯 与会股东总表决结果 435,693,902 90.81%
2
其中：中小投资者表决结果 804,490 18.35%
议案表决结果：审议通过，
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