证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-060
中百控股集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间为: 2021 年 7 月 26 日（星期一）15：00
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 7 月 26 日 9:15-9:25，
9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为 2021 年 7 月 26 日 9:15—15:00。
2．现场会议召开地点：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 A 座 17 楼会
议室。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：李军董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 485,963,406 股，占上市公司
总股份的 71.3580％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 231,537,285
股，占上市公司总股份的 33.9985％。通过网络投票的股东 127 人，代表股份
254,426,121 股，占上市公司总股份的 37.3595％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 123 人，代表股份 10,545,067 股，占上市公司总
股份的 1.5484％。其中：通过现场投票的股东 0 人。通过网络投票的股东 123人，代表股份 10,545,067 股，占上市公司总股份的 1.5484％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，北京天达共和（武汉）律师事务所王国瑜、桂婷婷律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
1. 关于第一大股东变更承诺的议案
该事项关联股东武汉商联（集团）股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司（合计持有公司股份 231,537,285 股）对本议案予以回避表决。
总表决情况：
同意 243,971,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8908％；反对
10,454,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1092％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意90,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8544％；反对10,454,967股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1456％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
2. 关于补选公司独立董事的议案
总表决情况：
同意 476,841,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1230％；反对
8,100,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6669％；弃权 1,021,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2102％。
中小股东总表决情况：
同意 1,423,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4973％；反对
8,100,467 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8176％；弃权 1,021,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 9.6851％。
议案表决结果：审议通过，余国杰先生当选为公司第十届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
2.律师姓名：王国瑜、桂婷婷
3.结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。
2.中百控股集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 27 日
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