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中百集团:关于全资子公司之间吸收合并的公告

公告日期:2021-06-02

中百集团:关于全资子公司之间吸收合并的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000759        证券简称:中百集团        公告编号:2021-046
          中百控股集团股份有限公司

      关于全资子公司之间吸收合并的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、吸收合并情况概述

  为优化公司管理架构、降低管理成本、提高公司运营效率,中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中百仓储超市有限公司(以下简称“中百仓储”)拟吸收合并公司全资子公司中百超市有限公司(以下简称“中百超市”)。吸收合并完成后,中百仓储存续经营,中百超市全部资产、负债、权益、业务及人员由中百仓储承继,中百超市依法注销独立法人资格。中百仓储同时经营“中百仓储”“中百超市”两种业态。

  公司于 2021 年 6 月 1 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于全
资子公司之间吸收合并的议案》,本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

  二、 合并双方基本情况

    (一)吸收合并方基本情况

  公司名称:中百仓储超市有限公司

  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  统一社会信用代码:91420100300085552P

  注册地址:硚口区古田二路 8 栋 2-6 层

  法定代表人:张俊

  注册资本:55500 万人民币

  成立日期:1994 年 12 月 18 日

  经营范围:超级市场零售及网上销售;钟表维修;电器销售及网上销售;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务;仓储服务、场地出租、花卉、摄影;农畜产品收购、储存;代理收费业务。(以下经营范围仅供持证的分支机构在核
定的期限内使用)卷烟、雪茄烟、电子烟、电子雾化设备销售及网上销售;计生用品、处方药、非处方药销售及网上销售;餐饮服务;快递服务;散装食品的现场加工、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售及网上销售;保健食品经营及网上销售;儿童室内游乐服务;医疗器械二类经营及网上销售;化妆品销售及网上销售;图书销售及网上销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

  经审计的主要财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,中百仓储资产总额
483,380.54 万元,净资产 143,973.81 万元;2020 年度实现营业收入 912,891.30
万元,净利润 9,029.83 万元。

  中百仓储为公司全资子公司。

    (二) 被合并方基本情况

  公司名称:中百超市有限公司

  公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  统一社会信用代码:91420100300209391H

  注册地址:江汉区新华西路 24 号

  法人代表:张俊

  注册资本:14,800 万人民币

  成立日期:1995 年 11 月 20 日

  经营范围:许可项目:烟草制品零售;酒类经营;出版物零售;食品经营;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);生活美容服务;出版物互联网销售;邮政基本服务;药品零售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;餐饮服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);城市配送运输服务(不含危险货物);保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;食品互联网销售;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:居民日常生活服务;纸制品销售;电池销售;电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;电子元器件零售;五金产品零售;家居用品销售;日用品销售;日用品批发;母婴用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;文具用品零售;办公用品销售;户外用品销售;劳动保护用品
销售;个人卫生用品销售;体育用品及器材零售;宠物食品及用品零售;汽车装饰用品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;特种劳动防护用品销售;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用口罩(非医用)销售;办公设备耗材销售;玩具销售;日用化学产品销售;针纺织品及原料销售;化妆品零售;化妆品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用杂品销售;特种陶瓷制品销售;食用农产品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);钟表销售;日用产品修理;钟表与计时仪器销售;家用电器销售;日用家电零售;家用电器零配件销售;厨具卫具及日用杂品零售;电力电子元器件销售;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);平面设计;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);医用口罩零售;医护人员防护用品零售;第二类医疗器械销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);礼品花卉销售;农副产品销售;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;照相机及器材销售;游乐园服务;针纺织品销售;模具销售;渔需物资销售;汽车零配件零售;计算机软硬件及辅助设备零售;服装服饰零售;显示器件销售;销售代理;单用途商业预付卡代理销售;智能车载设备销售;单位后勤管理服务;茶具销售;外卖递送服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经审计的主要财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,中百超市资产总额
141,905.48 万元,净资产 32,349.74 万元;2020 年度实现营业收入 358,207.48
万元,净利润 534.28 万元。

  中百超市为公司全资子公司。

  三、 本次吸收合并的相关安排

    (一)吸收合并的方式

  本次合并采用吸收合并的方式,以中百仓储为主体吸收合并中百超市,吸收合并完成后,中百仓储继续存续经营,依法承继中百超市的全部资产、负债、业务及人员等,中百超市将被依法注销。

    (二)相关安排

  1.合并基准日:董事会授权公司管理层根据相关规定予以确定,合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由中百仓储承担。

  2.合并范围:合并完成后,中百超市的全部资产、负债、权益、人员、业务
及相关资质由中百仓储依法承继,吸收合并后的中百仓储注册资本将变更为70,300 万元。

  3.合并双方将按照法律法规等要求,签订吸收合并协议、编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人及公告程序。

  4.合并双方共同完成相关资产移交、权属变更登记、办理税务、工商等注销、变更登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

  四、本次吸收合并对公司的影响

  本次两家全资子公司吸收合并,有利于公司优化资源配置、降低管理成本、提高整体运营效率,符合公司发展需要。由于中百仓储、中百超市均为公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响,不会损害公司及股东的利益,尤其是中小股东的利益。

  五、备查文件

  中百控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

                                            中百控股集团股份有限公司
                                                  董事  会

                                                2021 年 6 月 2 日

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