证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-033
中百控股集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间为: 2021 年 3 月 25 日（星期四）15：00
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 3 月 25 日 9:15-9:25，
9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为 2021 年 3 月 25 日 9:15—15:00。
2．现场会议召开地点：公司本部五楼 508 会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道汇丰企业总部 B 座 8 号楼)
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：李军董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 478,231,229 股，占上市公司总
股份的 70.2226％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 272,860,702 股，
占上市公司总股份的 40.0664％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份205,370,527 股，占上市公司总股份的 30.1562％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,812,890 股，占上市公司总股
份的 0.4130％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 794,489 股，占上市
公司总股份的 0.1167％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,018,401 股，占
上市公司总股份的 0.2964％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，北京天达共和（武汉）律师事务所万维、王国瑜律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举李军、汪梅方、邵博、吴莉敏、孙昊、苏明波等 6 人为公司第十届董事会非独立董事。根据表决结果，李军、汪梅方、邵博、吴莉敏、孙昊、苏明波等 6 人当选为公司第十届董事会非独立董事。
序号 非独立董 同意票（股） 同意票比 表决结果
事候选人 例（%）
李军 与会股东总表决结果 477,094,528 99.76
1 1,676,189 59.59
其中：中小投资者表决结果
汪梅方 与会股东总表决结果 477,093,828 99.76
2 1,675,489 59.56
其中：中小投资者表决结果
邵博 与会股东总表决结果 477,094,529 99.76
3 1,676,190 59.59
其中：中小投资者表决结果 表决通过
吴莉敏 与会股东总表决结果 477,933,433 99.94
4 2,515,094 89.41
其中：中小投资者表决结果
孙昊 与会股东总表决结果 477,332,733 99.81
5 1,914,394 68.06
其中：中小投资者表决结果
苏明波 与会股东总表决结果 477,094,529 99.76
6 1,676,190 59.59
其中：中小投资者表决结果
二、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举黄静、刘启亮、孙晋、冀志斌等 4 人为公司第十届董事会独立董事。上述独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。根据表决结果，黄静、刘启亮、孙晋、冀志斌等 4 人当选为公司第十届董事会独立董事。
序号 独立董事 同意票（股） 同意票比 表决结果
候选人 例（%）
1 黄静 与会股东总表决结果 477,099,629 99.76
其中：中小投资者表决结果 1,681,290 59.77
2 刘启亮 与会股东总表决结果 477,092,828 99.76
其中：中小投资者表决结果 1,674,489 59.53 表决通过
孙晋 与会股东总表决结果 477,092,831 99.76
3
其中：中小投资者表决结果 1,674,492 59.53
4 冀志斌 与会股东总表决结果 477,092,832 99.76
其中：中小投资者表决结果 1,674,493 59.53
三、《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举胡剑、贾蕾、王颖等 3 人为公司第十届监事会非职工监事。根据表决结果，胡剑、贾蕾、王颖等 3 人当选为公司第十届监事会非职工监事。
序号 监事候选人 同意票（股） 同意票比 表决结果
例（%）
1 胡剑 与会股东总表决结果 477,092,829 99.76
其中：中小投资者表决结果 1,674,490 59.53
2 贾蕾 与会股东总表决结果 477,096,229 99.76 表决通过
其中：中小投资者表决结果 1,677,890 59.65
3 王颖 与会股东总表决结果 477,094,532 99.76
其中：中小投资者表决结果 1,676,193 59.59
经公司第二十一届一次职工代表大会选举，李慧斌当选为公司第十届董事会职工董事；张永生、姚芸当选为公司第十届监事会职工监事。（详见 2021 年 3月 17 日巨潮资讯网相关公告）。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
2.律师姓名：万维、王国瑜
3.结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席
和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
2.中百控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 26 日
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