证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2018-18
中百控股集团股份有限公司2017年年度股东
大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
一、会议的召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为: 2018年4月18日（星期三）下午14：30
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年4月18日上午9:30－
11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年4月17日下午15:00至2018年4月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司本部B座5楼508会议室(湖北省武汉市硚口区
古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张锦松先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份376,178,167股，占上市公司
总股份的55.2373％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份239,708,729
股，占上市公司总股份的35.1984％。通过网络投票的股东7人，代表股份
136,469,438股，占上市公司总股份的20.0389％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份8,305,249股，占上市公司总
股份的1.2195％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份8,171,444股，
占上市公司总股份的1.1999％。通过网络投票的股东5人，代表股份133,805
股，占上市公司总股份的0.0196％。
本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北得伟君尚律师事务所余学军、刘振茹律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
与会股东以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，表决结果如下：
1、《公司2017年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意376,051,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对
126,805股，占出席会议所有股东所持股份的0.0337％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意 8,178,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4732％；反对
126,805股，占出席会议中小股东所持股份的1.5268％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
2、《公司2017年年度报告正文及摘要》。
总表决情况：
同意 376,051,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；反对
74,105股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权52,700股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意 8,178,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4732％；反对
74,105股，占出席会议中小股东所持股份的0.8923％；弃权52,700股，占出
席会议中小股东所持股份的0.6345％。
议案表决结果：审议通过。
3、《公司2017年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 376,051,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；反对
74,105股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权52,700股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意 8,178,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4732％；反对
74,105股，占出席会议中小股东所持股份的0.8923％；弃权52,700股，占出
席会议中小股东所持股份的0.6345％。
议案表决结果：审议通过。
4、《公司2017年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 376,051,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；反对
74,105股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权52,700股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意 8,178,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4732％；反对
74,105股，占出席会议中小股东所持股份的0.8923％；弃权52,700股，占出
席会议中小股东所持股份的0.6345％。
议案表决结果：审议通过。
5、《公司2017年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 376,103,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9802％；反对
21,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权52,700股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意 8,230,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1042％；反对
21,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2613％；弃权52,700股，占出
席会议中小股东所持股份的0.6345％。
议案表决结果：审议通过。
6、《关于预计2018年日常关联交易的议案》。
该议案为日常关联交易事项，关联股东永辉超市股份有限公司、重庆永辉超市有限公司（合计持有公司股份136,335,633股）对该议案予以回避表决。总表决情况：
同意 239,715,729 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9471％；反对
74,105股，占出席会议所有股东所持股份的0.0309％；弃权52,700股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0220％。
中小股东总表决情况：
同意 8,178,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4732％；反对
74,105股，占出席会议中小股东所持股份的0.8923％；弃权52,700股，占出
席会议中小股东所持股份的0.6345％。
议案表决结果：审议通过。
7、《关于银行授信和保函的议案》。
总表决情况：
同意 376,051,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；反对
74,105股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权52,700股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意 8,178,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4732％；反对
74,105股，占出席会议中小股东所持股份的0.8923％；弃权52,700股，占出
席会议中小股东所持股份的0.6345％。
议案表决结果：审议通过。
8、《关于为下属控股子公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 376,051,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；反对
74,105股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权52,700股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意 8,178,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4732％；反对
74,105股，占出席会议中小股东所持股份的0.8923％；弃权52,700股，占出
席会议中小股东所持股份的0.6345％。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3以
上审议通过。
9、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
总表决情况：
同意 376,103,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9802％；反对
21,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权52,700股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意 8,230,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1042％；反对
21,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2613％；弃权52,700股，占出
席会议中小股东所持股份的0.6345％。
议案表决结果：审议通过。
10、《关于同意政府征收资产的议案》。
总表决情况：
同意 376,122,167 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9851％；反对
3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权52,700股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意8,249,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.3257％；反对3,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0397％；弃权52,700股，占出席会议中
小股东所持股份的0.6345％。
议案表决结果：审议通过。
会议听取了独立董事2017年度履职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名：余学军 刘振茹
3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中百控股集团股份有限公司2017年年度股东大会决议。
2、中百控股集团股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
