000759 深市 中百集团

证券代码：000759        证券简称：中百集团         公告编号：2012-42

中百控股集团股份有限公司第七届董事会第十二次
                         会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中百控股集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年12月19日

以通讯方式召开。本次会议通知于2012 年12月13日以电子邮件和传真的方式发

出。应参加表决董事13名，实际表决董事13名，参加会议的董事符合法定人数，

董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   会议以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让山绿农产品
集团股份有限公司股份的议案》（具体内容详见同日公告 2012-43）。




                                             中百控股集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇一二年十二月十九日