证券代码：000759 证券简称：武汉中百 公告编号：2009-38
武汉中百集团股份有限公司第六届董事会
第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于
2009年12月10日上午9：30 时在公司本部25楼会议室以通讯方式
召开。本次会议通知于2009年12月4日以电子邮件和传真的方式
发出。会议由公司董事长汪爱群主持，应参会表决董事13名，实
际参会表决董事13名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程
的规定。
会议审议并以13 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《武
汉中百集团股份有限公司关于本次配股募集资金使用事项的议
案》。
公司2009 年度配股方案为募集资金总额不超过8 亿元，超出
项目总投入部分用于补充公司流动资金的金额不超过1.75 亿
元。公司管理层与所有董事就本次配股募集资金使用事项进行了
充分的沟通、交流，综合考虑本次配股募集资金的使用效率、资
金需求的轻重缓急及其他融资方式等因素后，决定本次配股以公
司股本总额560,505,290股为基数，按每10股配售2.2股的比例向全体股东配售，可配股份数量共计123,311,164股，配股价格为
每股5.07元，募集资金总额不超过6.25亿元，配股募集资金用于
投资建设武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目、武汉中百集
团咸宁物流配送中心建设项目、武汉中百集团浠水物流配送中心
建设项目和武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目，将原计划
中用不高于17,500万元配股募集资金补充公司流动资金，改为通
过银行授信等其他渠道解决，不使用本次配股募集资金补充公司
流动资金。
本次会议通过的配股具体比例、配股价格，募集资金投向和
募集资金总额符合公司股东会通过的2009年度配股方案。湖北安
格律师事务所就本次董事会审议通过配股募集资金使用事项决
议出具了专项法律意见书，详细内容见巨潮网。
公司将严格按照证监公司字[2007]25号《关于进一步规范上
市公司募集资金使用的通知》要求，加强本次募集资金管理，在
本次募集资金使用期间，该募集资金不通过直接或间接的安排用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券
等的交易。公司将严格按照公司募集资金管理规定，对本次募集
资金进行专户存储、使用和管理。武汉中百集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月十日
