000759 深市 中百集团

公告编号：2008-2                          股票简称：武汉中百                       股票代码：000759
    
                    武汉中百集团股份有限公司第五届董事会第十六次董事会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    
    本公司第五届十六次董事会于2007年12月27日以书面送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2008年1月2日以通讯表决的方式召开了会议，会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名，会议的召开符合《公司章程》有关规定。会议经审议，全票通过关于确定配股价格的议案:
    公司2007年第一次临时股东大会审议通过公司2007年度配股方案，并授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案。根据上述授权，结合公司本次项目的资金需求量、公司股票在二级市场的表现以及征询主承销商长江证券承销保荐有限公司的意见，董事会经研究决定，将本次配股价格确定为每股人民币6.90元。
    
    特此公告
    武汉中百集团股份有限公司
    董    事    会
    二〇〇八年一月七日