武汉中百集团股份有限公司1998年第一次董事会会议决议公告
武汉中百集团股份有限公司一九九八年第一次董事会于一九九八年四月十六日在武汉召开。出席会议董事14名,公司监事列席了会议。会 议讨论了一九九八年增资配股预案,经与会董事认真审议,一致通过了以下决议。
一、审议通过公司一九九八年增资配股预案。
1、配股比例和配股 总额:按1997年末本公司总股本9,008
万股为基数,按每10股配3股,若全体股东均足额认购本次配股,配股总额为2,702.40万股。
2、配股价格:每股5.00元-8.00元人民币。
3、本次配股新募资金将用于下列项目:
(1)对公司1997年12月兼并的武汉冷柜三厂厂房进行改造扩建,改建成仓储式连锁超市。
(2)对公司八古墩仓库进行技术改造,改建成仓储式连锁超市。
(3)与武汉华阳实业有限公司组建武汉中百华阳仓储超市有限公司, 拟在武昌珞狮路兴建仓储式连锁超市。
(4)建立与仓储式连锁超市配套的配送中心。
(5)如配股新募资金在投入以上项目后还有剩余,用于补充公司流动资金。
4、配股有效期:自公司股东大会通过配股方案后12个月内有效。
5、提请临时股东大会授权董事会办理配股有关事项。
以上议案尚须经临时股东大会逐项审议表决后,报武汉市证券管理 办公室出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。
二、定于一九九八年五月十九日上午九时三十分召开一九九八年临时股东大会。
武汉中百集团股份有限公司
一九九八年四月十七日
