000758 深市 中色股份

证券简称：中色股份      证券代码：000758        公告编号：2023-091

            中国有色金属建设股份有限公司

          2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

    1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
    2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1. 会议召开时间：2023年12月29日下午14：30

    2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

    3. 会议召集人：公司第九届董事会

    4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

    5. 现场会议主持人：董事长刘宇先生

    6.
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    7.
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
    二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 682,769,540 股，占上市公司
总股份的 34.2541％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 665,297,206 股，占上市公司总
股份的 33.3775％。


    通过网络投票的股东 52 人，代表股份 17,472,334 股，占上市公司总股份的
0.8766％。
中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 17,472,334 股，占上市公
司总股份的 0.8766％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 52 人，代表股份 17,472,334 股，占上市公司总股
份的 0.8766％。

    三、提案审议和表决情况
提案 1.00《关于增补董事的议案》
总表决情况：

    同意 682,669,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对
98,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：

    同意 17,371,834 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4248％；反对
98,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5632％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0120％。

    表决结果：通过。
提案 2.00《关于增补监事的议案》
总表决情况：

    同意 682,671,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；反对
98,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 17,373,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4368％；反对
98,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5632％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
提案 3.00《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：

    同意 682,702,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对
67,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 17,405,134 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6154％；反对
67,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3846％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    1. 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

    2. 律师姓名：关军、郝琼

    3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的决议合法有效。

    五、备查文件

    1. 2023 年第五次临时股东大会决议；

    2. 北京金诚同达律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司 2023 年第
五次临时股东大会之法律意见书。

                                  中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                      2023年12月30日