000758 深市 中色股份

证券代码：000758          证券简称：中色股份        公告编号：2023-063
            中国有色金属建设股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第
九届监事会任期于 2020 年 9 月 29 日开始，至 2023 年 9 月 28 日届满。

    由于目前公司第十届董事会董事候选人、第十届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定将第十届董事会、监事会的换届选举工作延期，同时，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也相应顺延。

    在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

    特此公告。

                                  中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 28 日