000758 深市 中色股份

证券简称：中色股份      证券代码：000758        公告编号：2023-051

            中国有色金属建设股份有限公司

          2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
    2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：2023年7月28日下午14：30

    2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

    3、会议召集人：公司第九届董事会

    4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

    5、现场会议主持人：董事秦军满先生

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了会议。

    二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 684,806,450 股，占上市公司
总股份的 34.3602％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 665,416,306 股，占上市公司
总股份的 33.3873％。

    通过网络投票的股东 88 人，代表股份 19,390,144 股，占上市公司总股份
的 0.9729％。
中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 89 人，代表股份 19,509,244 股，占上市
公司总股份的 0.9789％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 119,100 股，占上市公司
总股份的 0.0060％。

    通过网络投票的中小股东 88 人，代表股份 19,390,144 股，占上市公司总
股份的 0.9729％。

    三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《关于增补董事的议案》
总表决情况：

    同意 684,345,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9327％；反对
460,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0673％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 19,048,344 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6375％；反对
460,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3625％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
提案 2.00 《关于公司吸收合并全资子公司赤峰红烨投资有限公司的议案》
总表决情况：

    同意 684,750,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9919％；反对
47,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：

  同意 19,453,444 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7140％；反对
47,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2409％；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0451％。


    本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

    2、律师姓名：李敏、唐莉

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、2023 年第四次临时股东大会决议；

    2、北京金诚同达律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司 2023 年
第四次临时股东大会之法律意见书。

                                  中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                        2023年7月29日