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000758 深市 中色股份


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中色股份:2021年第六次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-12-15

中色股份:2021年第六次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券简称:中色股份        证券代码:000758        公告编号:2021-080
            中国有色金属建设股份有限公司

          2021 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:

    1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况,不存在否决提案的情况;
    2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间:2021 年 12 月 14 日下午 14:30

    2、会议召开地点:北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
    3、会议召集人:公司第九届董事会

    4、会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合

    5、现场会议主持人:董事秦军满先生

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

    二、会议的出席情况
 股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 748,259,472 股,占上市公司总
股份的 37.9947%。

    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 665,797,906 股,占上市公司总
股份的 33.8075%。

    通过网络投票的股东 16 人,代表股份 82,461,566 股,占上市公司总股份的
4.1872%。

中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 83,594,066 股,占上市公司总
股份的 4.2447%。

    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,132,500 股,占上市公司总股
份的 0.0575%。

    通过网络投票的股东 16 人,代表股份 82,461,566 股,占上市公司总股份的
4.1872%。

    三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于增补董事的议案》
总表决情况:

    同意 746,706,078 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7924%;反对
1,553,394 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2076%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:

    同意 82,040,672 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1417%;反对
1,553,394 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8583%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。
议案 2.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度报告审计与内控审计机构的议案》
总表决情况:

    同意 746,638,478 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7834%;反对
1,553,394 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2076%;弃权 67,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%。
中小股东总表决情况:

    同意 81,973,072 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0609%;反对
1,553,394 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8583%;弃权 67,600 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0809%。

    表决结果:通过。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所

    2.律师姓名:关军、唐莉

    3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

    五、备查文件

    1.2021年第六次临时股东大会决议;

    2.北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

                                  中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日
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