证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2021-037
中国有色金属建设股份有限公司
第九届监事会第 5 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第 5 次
会议于 2021 年 6 月 3 日以邮件形式发出通知,并于 2021 年 6 月 10 日以通讯方
式召开。本次监事会应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于增补监事的议
案》。
因工作分工调整,张向南先生辞去公司监事、监事会主席职务,根据股东推荐,决定选举文笑梨女士为公司第九届监事会监事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增补监事的公告》。
三、备查文件
1、第九届监事会第 5 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司监事会
2021 年 6 月 11 日