证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-020
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 16 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 16
次会议于 2021 年 4 月 13 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 4 月 23 日在北京
市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 16 层 1611 会议室以现场和通讯方式召开。
本次董事会应参加董事 8 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事周科平先生以通讯表决方式出席会议，董事管大源先生因出差未能参会，特授权委托董事陈学军先生代为出席会议并行使表决权。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度总经理工
作报告》。
2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度董事会工
作报告》。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度财务决算
报告》。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年年度报告及
报告摘要》。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案》。
公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对本议案出具了独立意见。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》。
6、会议以 6 票同意，2 票反对，0 票弃权审议通过了《关于前期会计差错
更正及追溯调整的议案》。
公司独立董事对本议案出具了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》。
公司独立董事对本议案出具了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度内部控制
自我评价报告》。
公司独立董事对本议案出具了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。
9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度社会责任
报告》。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司《2020 年度社会责任报告》。
10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务
有限公司 2020 年度风险持续评估报告》（关联方董事董长清、梁磊、秦军满 3人回避表决）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于有色矿业集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告》。
11、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年
年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2020 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，具体内容
详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度股东大会通知公告》。
三、董事会表决情况说明
董事管大源、陈学军对第 6 项议案投反对票，反对理由：基于维护中色股份中小股东的权益。
四、备查文件
1、第九届董事会第 16 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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