证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2020-077
中国有色金属建设股份有限公司
关于董事会换届选举的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 12 日
在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2020-066），经事后审查，发现部分非独立董事候选人简历内容有误，现做如下更正：
更正说明：
1、原文附件 1.第九届董事会非独立董事候选人简历中“梁磊现任中国有色
矿业集团有限公司董事会秘书兼董事会办公室（战略研究室）主任，中国有色金属建设股份有限公司党委书记、监事会主席。”应改为“梁磊现任中国有色矿业集团有限公司董事会秘书，中国有色金属建设股份有限公司党委书记、监事会主席。”
2、原文附件 1.第九届董事会非独立董事候选人简历中“秦军满先生未持有
公司股票”应改为“秦军满先生持有公司 52,174 股股票”。
更正前：
梁磊，男，1971 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商
管理硕士，教授级高级工程师。曾任中国水利水电建设股份公司法律事务部副主任、投资评审委员会委员；中国节能环保集团公司办公厅副主任、基建管理部主任；中国有色矿业集团有限公司法律风控部巡视员兼副主任，董事会办公室主任、董事会秘书。现任中国有色矿业集团有限公司董事会秘书兼董事会办公室（战略研究室）主任，中国有色金属建设股份有限公司党委书记、监事会主席。
梁磊先生未持有公司股票；梁磊先生与公司控股股东存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。
秦军满，男，1964 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大
学本科学历。享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国有色金属工业对外工程公司干部、驻伊朗代表处商务经理，中国有色金属建设集团公司海外工程部副经理，中国有色金属建设股份有限公司伊朗代表处总代表、总经理助理，中国有色金属建设股份有限公司副总经理、党委委员、党委书记、董事长。现任中国有色金属建设股份有限公司党委副书记、副董事长。
秦军满先生未持有公司股票；秦军满先生与公司控股股东存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。
更正后：
梁磊，男，1971 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商
管理硕士，教授级高级工程师。曾任中国水利水电建设股份公司法律事务部副主任、投资评审委员会委员；中国节能环保集团公司办公厅副主任、基建管理部主任；中国有色矿业集团有限公司法律风控部巡视员兼副主任，董事会办公室主任、董事会秘书。现任中国有色矿业集团有限公司董事会秘书，中国有色金属建设股份有限公司党委书记、监事会主席。
梁磊先生未持有公司股票；梁磊先生与公司控股股东存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任
董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。
秦军满，男，1964 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大
学本科学历。享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国有色金属工业对外工程公司干部、驻伊朗代表处商务经理，中国有色金属建设集团公司海外工程部副经理，中国有色金属建设股份有限公司伊朗代表处总代表、总经理助理，中国有色金属建设股份有限公司副总经理、党委委员、党委书记、董事长。现任中国有色金属建设股份有限公司党委副书记、副董事长。
秦军满先生持有公司 52,174 股股票；秦军满先生与公司控股股东存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。
除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的《关于董事会换届选举的公告（更正后）》全文详见后附附件，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2020 年 9 月 14 日
中国有色金属建设股份有限公司
关于董事会换届选举的公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司第八届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章
程》有关规定进行换届选举。公司于 2020 年 9 月 10 日召开第八届董事会第 105
次会议审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》《关于换届选举独立董事的议案》。董事会同意将上述议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司董事采用累积投票制进行表决。
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6
名，独立董事 3 名，任期 3 年。根据股东推荐，经董事会提名委员会审慎核查，董事会提名董长清先生、梁磊先生、徐汉洲先生、秦军满先生、管大源先生、陈学军先生为第九届董事会非独立董事候选人；董事会提名周科平先生、谢志华先生、孙浩先生为第九届董事会独立董事候选人。
公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3 名独立董事均已取得独立董事资格证书，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并分别采用累积投票制进行表决。
公司独立董事对公司董事会提名第九届董事会董事候选人事项发表了独立意见：
1、经过对董长清先生、梁磊先生、徐汉洲先生、秦军满先生、管大源先生、陈学军先生任职资格进行审查，六位同志任职资格符合法律、法规、规范性文件的规定；六位同志担任非独立董事符合《公司章程》中规定的程序；六位非独立董事候选人的任职资格和提名程序符合法律、法规、规范性文件的规定。因此，我们完全同意提名董长清先生、梁磊先生、徐汉洲先生、秦军满先生、管大源先生、陈学军先生为第九届董事会非独立董事候选人。
2、经过对周科平先生、谢志华先生、孙浩先生任职资格进行审查，三位同志任职资格符合法律、法规、规范性文件的规定；三位同志担任独立董事符合《公司章程》中规定的程序；三位独立董事候选人的任职资格和提名程序符合法律、法规、规范性文件的规定。因此，我们完全同意提名周科平先生、谢志华先生、孙浩先生为第九届董事会独立董事候选人。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。
公司董事会对第八届董事会全体成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件 1.第九届董事会非独立董事候选人简历
附件 2.第九届董事会独立董事候选人简历
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2020 年 9 月 12 日
附件 1.第九届董事会非独立董事候选人简历
董长清，男，1962 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本
科学历，高级经济师。历任中国有色金属工业沈阳公司副经理，辽宁有色金属矿业设计研发中心总经理，中国有色集团沈阳矿业投资有限公司董事长、党委书记，总经理，中国有色矿业集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事、直属机关党委书记。现任中国有色矿业集团有限公司总经理、党委副书记、董事、直属机关党委书记。
董长清先生未持有公司股票；董长清先生与公司控股股东存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。
梁磊，男，1971 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商
管理硕士，教授级高级工程师。曾任中国水利水电建设股份公司法律事务部副主任、投资评审委员会委员；中国节能环保集团公司办公厅副主任、基建管理部主任；中国有色矿业集团有限公司法律风控部巡视员兼副主任，董事会办公室主任、董事会秘书。现任中国有色矿业集团有限公司董事会秘书，中国有色金属建设股份有限公司党委书记、监事会主席。
梁磊先生未持有公司股票；梁磊先生与公司控股股东存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。
徐汉洲,男，1981 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商
管理硕士，高级会计师。历任中国航天科工集团第四研究院会计，国家开发投资集团有限公司财务部资金处高级业务经理、副处长、处长、业务财务处处长，中国稀有稀土股份有限公司董事会秘书、财务部总经理，国投检验检测认证有限公司总经理助理，财务经理。现任中国有色矿业集团有限公司资本运营部主任。
徐汉洲先生未持有公司股票；徐汉洲先生与公司控股股东存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒
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