000758 深市 中色股份

证券简称：中色股份        证券代码：000758        公告编号：2020-050
            中国有色金属建设股份有限公司

              2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
  2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

    一、 会议召开情况

  1、会议召开时间：2020 年 5 月 29 日下午 14：30

  2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
  3、会议召集人：公司第八届董事会

  4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

  5、现场会议主持人：副董事长秦军满先生

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 815,738,780 股，占上市公司总
股份的 41.4211％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 747,316,706 股，占上市公司总
股份的 37.9468％。

  通过网络投票的股东 26 人，代表股份 68,422,074 股，占上市公司总股份的
3.4743％。
中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 151,073,374 股，占上市公司总
股份的 7.6711％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 82,651,300 股，占上市公司总股
份的 4.1968％。

  通过网络投票的股东 26 人，代表股份 68,422,074 股，占上市公司总股份的
3.4743％。

    三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：

  同意 672,091,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.3906％；反对
143,646,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 7,426,532 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9158％；反对
143,646,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
议案 2.00 《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：

  同意 672,091,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.3906％；反对
143,646,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 7,426,532 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9158％；反对
143,646,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 3.00 《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：

  同意 672,091,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.3906％；反对
143,646,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 7,426,532 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9158％；反对
143,646,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
议案 4.00 《2019 年年度报告及报告摘要》
总表决情况：

  同意 672,091,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.3906％；反对
143,646,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 7,426,532 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9158％；反对
143,646,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
议案 5.00 《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：

  同意 672,091,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.3906％；反对
143,646,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


  同意 7,426,532 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9158％；反对
143,646,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
议案 6.00 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：

  同意 89,300,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 59.1108％；反对
61,772,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.8892％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 89,300,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.1108％；反对
61,772,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.8892％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该提案属于关联交易事项，关联方股东－中国有色矿业集团有限公司（持有表决权股份 664,613,232 股）、自然人股东－秦军满先生（持有表决权股份52,174 股）回避表决。

    表决结果：通过。
议案 7.00 《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》
总表决情况：

  同意 89,300,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 59.1108％；反对
61,772,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.8892％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 89,300,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.1108％；反对
61,772,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.8892％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该提案属于关联交易事项，关联方股东－中国有色矿业集团有限公司（持
有表决权股份 664,613,232 股）、自然人股东－秦军满先生（持有表决权股份52,174 股）回避表决。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  2．律师姓名：李敏、唐莉

  3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

    五、备查文件

  1．2019年年度股东大会决议；

  2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

                                  中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                    2020 年 5 月 30 日