证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-019
中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第63次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于2019年4月19日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层619会议室通过现场和通讯方式召开了第八届董事会第63次会议，应到董事9人，实到董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报告》
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年年度财务报告》
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年年度报告及报告摘要》
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
1）2018年年度利润分配预案：
以2018年12月31日总股本1,969,378,424股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税）。
2）不以资本公积金转增股本。
独立董事对本议案出具独立意见。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对该本议案出具独立意见。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度社会责任报告》
具体内容详见公司《2018年度社会责任报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2019年5月24日召开2018年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第63次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2019年4月23日
