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000758 深市 中色股份


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中色股份:2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-18

证券简称:中色股份          证券代码:000758         公告编号:2018-038

                    中国有色金属建设股份有限公司

                     2017年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

    1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况,不存在否决提案的情况;2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

     一、  会议召开情况

    1、会议召开时间:2018年5月17日下午14:30

    2、会议召开地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

    3、会议召集人:公司第八届董事会

    4、会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合

    5、现场会议主持人:董事长武翔先生主持了本次会议。

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

    二、会议的出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代表共8人,代表股份747,448,248股,占

上市公司总股份的37.9535%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东

代表共7人,代表股份747,445,248股,占上市公司总股份的37.9534%。

股东出席的总体情况:

     通过现场和网络投票的股东8人,代表股份747,448,248股,占上市公司总

股份的37.9535%。

    其中:通过现场投票的股东7人,代表股份747,445,248股,占上市公司总

股份的37.9534%。

    通过网络投票的股东 1人,代表股份 3,000股,占上市公司总股份的

0.0002%。

中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东7人,代表股份82,835,016股,占上市公司总股

份的4.2062%。

    其中:通过现场投票的股东6人,代表股份82,832,016股,占上市公司总股

份的4.2060%。

    通过网络投票的股东 1人,代表股份 3,000 股,占上市公司总股份的

0.0002%。

    三、提案审议情况

议案1.00 《2017年度董事会工作报告》

总表决情况:

    同意747,448,248股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意82,835,016 股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案2.00 《2017年度监事会工作报告》

总表决情况:

    同意747,448,248股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意82,835,016 股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案3.00 《2017年年度财务报告》

总表决情况:

    同意747,448,248股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意82,835,016 股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案4.00 《2017年年度报告及报告摘要》

总表决情况:

    同意747,448,248股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意82,835,016 股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案5.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

总表决情况:

    同意747,445,248股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对3,000

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意82,832,016股,占出席会议中小股东所持股份的99.9964%;反对3,000

股,占出席会议中小股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过(获得有效表决权股份总数的2/3以上通过)。

议案6.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况:

    同意747,445,248股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对3,000

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意82,832,016股,占出席会议中小股东所持股份的99.9964%;反对3,000

股,占出席会议中小股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案7.00 《2017年度内部控制自我评价报告》

总表决情况:

    同意747,448,248股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意82,835,016 股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案8.00 《2017年度社会责任报告》

总表决情况:

    同意747,448,248股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意82,835,016 股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案9.00 《关于修改公司章程中部分条款的议案》

总表决情况:

    同意747,448,248股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意82,835,016 股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过(获得有效表决权股份总数的2/3以上通过)。

议案 10.00 《关于制定<中国有色金属建设股份有限公司累积投票制实施细则>

的议案》

总表决情况:

    同意747,448,248股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意82,835,016 股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案11.00 《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订<南方铝项目临时

仓库工程施工合同>的议案》

总表决情况:

    同意82,757,098 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意82,757,098 股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    关联股东中国有色矿业集团有限公司(664,613,232股)与王宏前先生(77,918

股)回避表决。

表决结果:通过。

议案12.00 《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订<南方铝项目综合

管网土建工程施工合同>的议案》

总表决情况:

    同意82,757,098 股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意82,757,098 股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0

股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000