证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-026
中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第28次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2018年4月20日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层619会议
室通过现场和通讯方式召开了第八届董事会第28次会议，应到董事9人，实到董事9人，
会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，到会董事一致通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度总经理工作报告》
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报告》
具体内容详见公司2017年年度报告第四节，本议案需提交公司2017年年度股东大会
审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年年度财务报告》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年年度报告及报告摘要》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度利润分配及资本公
积金转增股本预案》
1、2017年年度利润分配预案：
以2017年12月31日总股本1,969,378,424股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利0.15元（含税），送红股0股（含税）。
2、不以资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议
案》
本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《中色股份关于公司会计政策变更的公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度计提资产减
值准备的议案》
本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《中色股份关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评价
报告》
具体内容详见公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度社会责任报告》
具体内容详见公司《2017年度社会责任报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程部分条款
的议案》
根据投服中心建议，结合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，公司拟做章程修改：
1．修订公司章程第七十九条
修订前：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修订后：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票并公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
2．修订公司章程第八十三条
修订前：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
公司第一届董事会的董事候选人和监事候选人均由发起人提名。
公司其余各届的非由职工代表担任的董事候选人由上届董事会提名，其余各届的非由职工代表担任的监事候选人由上届监事会提名。
修订后：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
公司第一届董事会的董事候选人和监事候选人均由发起人提名。
公司其余各届的非由职工代表担任的董事候选人由上届董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东提名；其余各届的非由职工代表担任的监事候选人由上届监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东提名。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<中国有色金属
建设股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
为完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《中国有色金属建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本实施细则。
具体内容详见《中国有色金属建设股份有限公司累积投票制实施细则》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年年度股
东大会的议案》
公司董事会决定于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，具体内容详见公司
《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2018年4月24日
