股票简称：中色股份 股票代码：000758 公告编号：2010-030
中国有色金属建设股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间：2010 年6 月28 日上午9：30
2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10 号中国有色大厦6 层611 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、现场会议主持人：副董事长张克利先生受董事长罗涛先生委托主持了本
次会议。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
公司总股本为638,880,000 股。出席现场会议并表决的股东及授权代表人数
7 人，代表股份263,011,152 股，占公司总股本的41.17%。
三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票表决方式记名投票表决了下列议案：
审议通过了《关于转让四川泸州黄浦电力有限公司100%股权、四川叙永黄
浦煤业有限公司100%股权及本公司对上述两公司全部债权的议案》
此项议案的表决结果是：同意股份263,011,152 股，反对股份0 股，弃权股
份0 股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见2
1、律师事务所名称：北京市乾坤律师事务所
2、律师姓名： 舒建仁、蔡娜
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的出席会议人员、召集人资格合法
有效，表决程序、表决结果合法有效。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
二○一○年六月二十八日
