000757 深市 浩物股份

  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2022-25 号

            四川浩物机电股份有限公司

            九届二次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）九届二次董事会会
议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 26
日 13:30 在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号
泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应
到董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%，其中，张君婷女
士、熊俊先生、赵磊先生、章新蓉女士通过通讯方式参会。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议《二〇二一年度董事会工作报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案尚需提交股东大会审议。

    详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《二〇二一年度董事会工作报告》。

    二、审议《二〇二一年度总经理工作报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议《二〇二一年度财务决算报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议《二〇二一年度利润分配预案》


    本公司董事会拟将 2021 年度未分配利润用于弥补以前年度亏损，决定
2021 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议《二〇二一年度内部控制评价报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《二〇二一年度内部控制评价报告》。

    六、审议《二〇二一年度报告及其摘要》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案尚需提交股东大会审议。

    详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《二〇二一年年度报告全文》及《二〇二一年年度报告摘要》（公告编号：2022-27 号）。

    七、审议《关于重大资产重组标的公司 2021 年度业绩承诺实现情况的
议案》

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告，内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）2021 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,626.49 万元，2021 年度的业绩承诺为 7,566.72 万元，本年度业绩承诺未达标。

    本公司后续将积极督促交易对方天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司根据已签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》及时履行补偿义务。同时，本公司将召开董事会及股东大会，审议关于业绩承诺补偿事项的相关方案。


    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及致歉公告》（公告编号：2022-28号）。

    八、审议《关于确认 2021 年日常关联交易的议案》

    经确认，本公司全资子公司内江鹏翔下属企业 2021 年与关联方天津浩
物产业投资基金合伙企业（有限合伙）下属企业或根据实质重于形式原则认定的其他主体（以下简称“关联公司”）发生关联交易事项金额合计为2,368.90 万元。

    关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生已回避表决。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2021 年日常关联交易的议案》（公告编号：2022-29 号）。
    九、审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    根据 2022 年生产经营需要，本公司全资子公司内江鹏翔下属企业预计
与关联公司发生日常关联交易的总金额不超过 3,940.05 万元。

    关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生已回避表决。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-30 号）。
    十、审议《二〇二二年第一季度报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《二〇二二年第一季度报告》（公告编号：2022-31 号）。

    本公司第八届独立董事李建辉先生、张烨炜先生、周建先生均做了述职报告。详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事述职报告》。

    本公司第九届独立董事章新蓉女士、牛明先生、易阳先生已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的独立意见》。

    备查文件：

    1、九届二次董事会会议决议；

    2、《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                        四川浩物机电股份有限公司
                                                董  事  会

                                          二〇二二年四月二十八日