证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2022-01 号
四川浩物机电股份有限公司
八届四十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届四十六次董事会
会议通知于 2022 年 1 月 8 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2022
年 1 月 11 日 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事
8 人，实到董事 8 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于董事会换届提名非独立董事的议案》
本公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司需进行董事会换届选举。
本公司董事会提名委员会经征询股东意见、对候选人任职资格进行了审查，提名张君婷女士、陆才垠先生、刘禄先生、熊俊先生、臧晶先生、赵磊先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。表决结果如下：
1、提名张君婷女士为本公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、提名陆才垠先生为本公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、提名刘禄先生为本公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、提名熊俊先生为本公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、提名臧晶先生为本公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、提名赵磊先生为本公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述非独立董事候选人尚需提交股东大会选举。
二、审议《关于董事会换届提名独立董事的议案》
本公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关规定，本公司需进行董事会换届选举。
本公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查，提名牛明先生、易阳先生、章新蓉女士为本公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。表决结果如下：
1、提名牛明先生为本公司第九届董事会独立董事；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、提名易阳先生为本公司第九届董事会独立董事；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、提名章新蓉女士为本公司第九届董事会独立董事；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交本公司股东大会选举。
三、审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，并结合本公司实际情况，现拟对《公司章程》中以下条款进行修订：
序 原条款 修订后条款
号
第十八条 …… 第十八条 ……
1 经国家财政部【财企（2002）327 号】文 经国家财政部批准，原发起人内江市国有
批准，原发起人内江市国有资产管理局已将其 资产管理局已将其持有的本公司 7,672.01 万
持有的本公司 7,672.01 万股国家股股权全部 股国家股股份分别转让予沈阳北泰方向集团
予以转让，受让方分别为：沈阳北泰方向集团 有限公司、深圳市汇银峰投资有限公司、深圳有限公司受让 4,500 万股，占当时股份总额的 市辰奥实业有限公司。
29.52%，深圳市汇银峰投资有限公司受让
2,442.01 万股，占当时股份总额的16.02%；深
圳市辰奥实业有限公司受让 730万股，占当时
股份总额的 4.79%。 根据内江市中级人民法院裁定批准的《重
根据内江市中级人民法院作出（2011）内 整计划》及裁定，公司管理人将四川方向光电民破字第 1-8 号《民事裁定书》裁定批准的《重 股份有限公司破产企业财产处置专用财户持整计划》及民事裁定书（2011）内民破字第 有的本公司 11,552.81 万股股份分别转让予天1-12 号裁定，公司管理人将四川方向光电股份 津市浩物机电汽车贸易有限公司及其一致行有限公司破产企业财产处置专用财户持有的 动人—天津渤海国投股权投资基金有限公司、本公司 11,552.81 万股股权全部转让，受让方 北京汇恒丰投资管理顾问有限公司。
分别为：天津市浩物机电汽车贸易有限公司受
让 5,352.81 万股，占公司总股本的 14.61%；
其一致行动人—天津渤海国投股权投资基金
有限公司受让 2,000 万股，占公司总股本的
5.46%；北京汇恒丰投资管理顾问有限公司受
让 4,200 万股，占公司总股本的 11.46%。
根据中国证监会《关于核准四川浩物机电 根据中国证监会《关于核准四川浩物机电
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1573 号）的核准批复，公司向 许可【2013】1573 号）的核准批复，公司向天津市浩物机电汽车贸易有限公司非公开发 天津市浩物机电汽车贸易有限公司非公开发
行 8,528.79 万股新股，发行完成后天津市浩物 行 8,528.79 万股新股。
机电汽车贸易有限公司共计持有公司13,881.6
万股，占公司总股本的 30.74%。 根据中国证监会《关于核准豁免天津市浩
根据中国证监会《关于核准豁免天津市浩 翎汽车贸易有限公司要约收购四川浩物机电翎汽车贸易有限公司要约收购四川浩物机电 股份有限公司股份义务的批复》（证监许可股份有限公司股份义务的批复》（证监许可 【2019】836号）的核准批复，天津市浩物机【2019】836号）的核准批复，天津市浩物机 电汽车贸易有限公司及其一致行动人天津天电汽车贸易有限公司及其一致行动人天津天 物汽车发展有限公司、天津天物国际贸易发展物汽车发展有限公司、天津天物国际贸易发展 有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司将其有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司将分 持有的公司共计 14,771.57 万股股份无偿划转别持有的公司13,881.6万股、297.5 万股、297.4 至天津市浩翎汽车贸易有限公司。
万股、295.07 万股（分别占公司总股本的
30.74%、0.66%、0.66%、0.65%）国有股份无
偿划转至天津市浩翎汽车贸易有限公司。股份
过户完成后，天津市浩翎汽车贸易有限公司持
有公司 14,771.57 万股股份，占公司总股本的
32.71%，为本公司控股股东。
根据中国证监会《关于核准四川浩物机电 根据中国证监会《关于核准四川浩物机电
股份有限公司向天津市浩物机电汽车贸易有 股份有限公司向天津市浩物机电汽车贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】191 号）的核准 的批复》（证监许可【2019】191 号）的核准批复，本次发行股份购买资产新增股份 批复，该次发行股份购买资产新增股份15,354.5617 万股，公司股份总数变更为 15,354.5617 万股，募集配套资金新增股份
60,516.6773 万股。同时，本次募集配套资金 5,954.7738 万股， 公司股 份总数 变更 为
新增股份 5,954.7738 万股，公司股份总数变更 66,471.4511 万股。
为 66,471.4511 万股。发行完成后，天津市浩
翎汽车贸易有限公司持有公司 14,771.57 万股
股份，占公司总股本的 22.22%。
根据天津市高级人民法院裁定批准的《天
津物产集团有限公司及所属公司重整计划》以
及天津物产集团有限公司管理人与天津荣程
祥泰投资控股集团有限公司签署的《<物产集
团重整投资协议（商品贸易板块）>之补充协
议二》，2021 年 12 月 21 日，公司控股股东变
更为天津融诚物产集团有限公司，公司实际控
制人变更为张荣华女士。
第三十九条 ……
公司董事、监事和高级管理人员具有维护
公司资产安全的法定义务。公司董事、高级管
理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占
2 公司资产时，公司董事会视情节轻重，对直接 第三十九条 ……
责任人给予处分和对负有严重责任的董事予
以罢免直至追究刑事责任；同时，公司董事会
应立即启动“占用即冻结”的机制，即申请对
大股东所持股份进行司法冻结，凡不能以现金
清偿的，通过变现股份偿还侵占资产。
第九十八条 公司董事为自然人，有下列
第九十八条 公司董事为自然人，有下列 情形之一的，不能担任公司的董事：
情形之一的，不能担任公司的董事： ……
…… （六）被中国证监会采取证券市场禁入措
3 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处 施，期限尚未届满；
罚，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担
…… 任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限
尚未届满；
……
第九十九条 董事由股东大会
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