证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2021-12 号
四川浩物机电股份有限公司
八届三十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届三十八次董事
会会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、电话方式发出，会议于 2021
年 3 月 30 日 9:30 在天津市浩物大厦会议室（地址：天津市空港经济区中
环西路 1 号）召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《二〇二〇年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《二〇二〇年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议《二〇二〇年度财务决算报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《二〇二〇年度利润分配预案》
本公司董事会拟将 2020 年度未分配利润用于弥补以前年度亏损，决定2020 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《二〇二〇年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议《二〇二〇年度报告及其摘要》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交股东大会审议。
详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2020 年度报告及其摘要（公告编号：2021-14 号）。
七、审议《关于重大资产重组标的公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项报告》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告，内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）2020 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 775.59 万元，交易对方天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）及天津市浩诚汽车贸易有限公司（以下简称“浩诚汽车”）作出的 2020 年度业绩承诺未达标。
本公司后续将与交易对方浩物机电及浩诚汽车协商，并根据与其签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》等，召开董事会及股东大会，审议关于调整内江鹏翔 2020 年度业绩承诺事项的方案。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-15 号）。
八、审议《关于确认 2020 年日常关联交易的议案》
经确认，本公司全资子公司内江鹏翔下属企业 2020 年与关联方浩物机电下属企业（不包括本公司）或根据实质重于形式原则认定的其他主体（以
下简称“关联公司”）发生关联交易事项金额合计为 4,373.72 万元。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-16 号）。
九、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
根据 2021 年生产经营需要，本公司全资子公司内江鹏翔下属企业预计
与关联公司发生日常关联交易的总金额不超过 2,018.34 万元。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-17 号）。
十、审议《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-18 号）。
本公司三位独立董事周建先生、李建辉先生、张烨炜先生均做了述职报告。
独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十一日
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