证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-14号
四川浩物机电股份有限公司
八届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届十六次董事会会议通知于2019年3月15日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2019年3月26日在成都召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事5人，占本公司董事总数的55.56%。其中，董事姚文虹女士因工作原因请假，委托董事颜广彤先生代为表决；董事张洪皓先生因工作原因请假，委托董事颜广彤先生代为表决；独立董事周建先生因工作原因请假，委托独立董事李建辉先生代为表决；独立董事张烨炜先生因工作原因请假，委托独立董事李建辉先生代为表决。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《二〇一八年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《二〇一八年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议《二〇一八年度财务决算报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《二〇一八年度利润分配预案》
本公司董事会拟将2018年度未分配利润用于弥补以前年度亏损，决定2018年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《二〇一八年度内部控制评价报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议《二〇一八年度报告及其摘要》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议《关于对外投资设立产业基金的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
详情请见本公司于同日披露的《关于对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2019-17号）。
本公司三位独立董事周建先生、李建辉先生、张烨炜先生均做了述职报告。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十七日
