证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-72号
四川浩物机电股份有限公司
二〇一七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2018年6月27日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月27日9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年6月26日15:00至2018年6月27日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段228号）。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：四川浩物机电股份有限公司董事会
5、主持人：董事长颜广彤先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东8人，代表股份数147,737,070股，占公司总股本的32.7126%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份数147,717,769股，占公司总股本的32.7083%。
通过网络投票的股东3人，代表股份数19,301股，占公司总股本的0.0043%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东3人，代表股份19,301股，占公司总股本的0.0043%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股。
通过网络投票的股东3人，代表股份19,301股，占公司总股本的0.0043%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京德恒律师事务所委派律师出席会议，并对本次股东大会进行了现场见证。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决方式与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议《二〇一七年度董事会工作报告》
总的表决情况：同意147,719,070股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9878%；反对18,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意1,301股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的6.7406%；反对18,000股，
占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的93.2594%；弃权0股。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。
2、审议《二〇一七年度监事会工作报告》
总的表决情况：同意147,719,070股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9878%；反对18,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意1,301股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的6.7406%；反对18,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的93.2594%；弃权0股。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。
3、审议《二〇一七年度财务决算报告》
总的表决情况：同意147,719,070股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9878%；反对18,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意1,301股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的6.7406%；反对18,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的93.2594%；弃权0股。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。
4、审议《二〇一七年度利润分配方案》
总的表决情况：同意147,719,070股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9878%；反对18,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意1,301股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的6.7406%；反对18,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的93.2594%；弃权0股。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。
5、审议《二〇一七年度报告及其摘要》
总的表决情况：同意147,719,070股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9878%；反对18,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意1,301股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的6.7406%；反对18,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的93.2594%；弃权0股。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。
6、审议《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》
总的表决情况：同意147,719,070股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9878%；反对18,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意1,301股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的6.7406%；反对18,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的93.2594%；弃权0股。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。
7、审议《关于制订<四川浩物机电股份有限公司累积投票制度实施细
则>的议案》
总的表决情况：同意147,719,070股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9878%；反对18,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意1,301股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的6.7406%；反对18,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的93.2594%；弃权0股。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
总的表决情况：同意147,719,070股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9878%；反对18,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意1,301股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的6.7406%；反对18,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的93.2594%；弃权0股。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。
9、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
（1） 选举颜广彤先生为公司第八届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数147,717,771股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9869%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数2股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的0.0104%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
（2） 选举臧晶先生为公司第八届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数147,717,771股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9869%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数2股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的0.0104%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
（3） 选举姚文虹女士为公司第八届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数147,717,771股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9869%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数2股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的0.0104%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
（4） 选举张洪皓先生为公司第八届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数147,717,773股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9869%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数4股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的0.0207%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
（5） 选举赵吉杰女士为公司第八届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数147,717,773股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9869%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数4股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的0.0207%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
（6） 选举秦立先生为公司第八届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数147,717,770股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9869%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数1股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的0.0052%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
10、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
（1） 选举李建辉先生为公司第八届董事会独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数147,717,770股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9869%。
其中，中小
