证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-20号
四川浩物机电股份有限公司
七届二十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）七届二十一次董事会会议通知于2018年3月5日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2018年3月15日14:00在成都召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事8人，占本公司董事总数的88.89%。其中，董事姚文虹女士因工作原因请假，委托董事长颜广彤先生代为表决。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《二〇一七年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《二〇一七年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
三、审议《二〇一七年度财务决算报告》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《二〇一七年度利润分配预案》
本公司董事会拟将2017年度未分配利润用于弥补以前年度亏损，决定
2017年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《二〇一七年度内部控制评价报告》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
六、审议《二〇一七年度报告及其摘要》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》
因经营发展及规范管理的需要，本公司注册地址拟由内江市市中区甜城大道经济技术开发区变更至内江市市中区汉渝大道1558号。
同时，根据公司经营实际，拟将经营范围中的“零售预包装食品（经营期限至2017年5月26日）”删除。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议《关于制订<四川浩物机电股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》中以下条款进行修订：
序 原条款 修订后条款
号
第五条 公司住所： 第五条 公司住所：
公司住所地址：四川省内江市市中区甜城 公司住所地址：内江市市中区汉渝大道
1 大道经济技术开发区 1558号
公司联系地址：四川省内江市甜城大道方 公司联系地址：内江市市中区汉渝大道
向光电科技园 1558号
邮政编码：641000 邮政编码：641000
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范
围是：零售预包装食品（经营期限至2017年5 围是：销售：汽车（不含九座以下乘用车）、工
月26日）。销售：汽车（不含九座以下乘用车）、 程机械、电子设备、金属材料、汽车装饰材料、
工程机械、电子设备、金属材料、汽车装饰材 农用机械、机电产品；二手车收购、销售；汽
料、农用机械、机电产品；二手车收购、销售；车、机械设备租赁；汽车保养技术咨询服务；
汽车、机械设备租赁；汽车保养技术咨询服务；制造、销售：柴油机、柴油机发电机组、柴油
制造、销售：柴油机、柴油机发电机组、柴油 机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、
机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及以柴油机为动力的农用机
摩托车、筑路机械及以柴油机为动力的农用机 械、柴油机零配件的加工生产、批发、零售及
械、柴油机零配件的加工生产、批发、零售及 代购代销；制造、销售：集成电路、晶元、电
2 代购代销；制造、销售：集成电路、晶元、电 脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、
脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测；出口本企业自产的计算机显示器、计算
检测；出口本企业自产的计算机显示器、计算 机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备
机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备 及相关技术；制造和销售塑料制品；建筑工程
及相关技术；制造和销售塑料制品；建筑工程 施工及建筑装饰施工；批发与零售建筑材料、
施工及建筑装饰施工；批发与零售建筑材料、 五金（不含消防器材）、化工产品（不含危险化
五金（不含消防器材）、化工产品（不含危险化 学品及易制毒化学品）；批发煤炭及其制品、铁
学品及易制毒化学品）；批发煤炭及其制品、铁 矿石、铁矿粉；经营各类商品及技术进出口业
矿石、铁矿粉；经营各类商品及技术进出口业 务（但国家限定或禁止进出口的商品及技术除
务（但国家限定或禁止进出口的商品及技术除 外，法律、法规规定许可经营的各类商品和技
外，法律、法规规定许可经营的各类商品和技 术，凭许可证经营）。
术，凭许可证经营）。
第四十五条 公司召开股东大会的地点以董事 第四十五条 公司召开股东大会的地点为成
会通知确定。 都，具体地点以董事会通知确定。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
3 开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大 开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大
会提供便利，并根据有关法律、法规确定股东 会提供便利，并根据有关法律、法规确定股东
身份。股东通过上述方式参加股东大会的，视 身份。股东通过上述方式参加股东大会的，视
为出席。 为出席。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
总数。
在不违反法律、行政法规的前提下，董事 独计票结果应当及时公开披露。
4 会、独立董事和符合法律规定条件的股东可以 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
征集股东投票权。 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。
在不违反法律、行政法规的前提下，董事
会、独立董事和符合法律规定条件的股东可以
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息，禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司
不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会决议。 方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，
根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以
5 实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。董事会应当向股东提供候选董事、
监事的简历和基本情况。
新增：
第八十四条 股东大会就选举董事、监事进行
表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决
议，可以实行累积投票制。控股股东持股比例
在30%以上时，且选举两名及以上董事或者监
6 事时应当实行累积投票制度。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。董
