证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-33
山东新华制药股份有限公司
2023年周年股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及
2024年第一次H股类别股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2023年周年股东大会（“周年股东大会”）、2024年第一次A股类别股东会议（“A股类别股东会议”）、2024年第一次H股类别股东会议（“H股类别股东会议”，连同周年股东大会及A股类别股东会议以下统称“会议”）有否决议案的情形。《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》未获股东通过。
2、周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间
周年股东大会：2024 年 6 月 26 日下午二时
A 股类别股东会议：2024 年 6 月 26 日下午三时
H 股类别股东会议：2024 年 6 月 26 日下午四时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年6月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司董事长贺同庆先生
6、周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
（一）周年股东大会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 6
其中：A 股股东人数 5
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 213,286,678
现场会议统 其中：A 股股东所持有表决权的股份总数 204,866,092
计
H 股股东所持有表决权的股份总数 8,420,586
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 31.26
其中：A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例 30.02
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例 1.24
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 9
网络投票统 所持有表决权的股份总数（股） 1,919,844
计
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.28
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 15
现场+网络合 所持有表决权的股份总数（股） 215,206,522
并统计
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 31.54
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人数 14
中小股东参
会统计 所持有表决权的股份总数（股） 10,342,430
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.52
（二）A股类别股东会议出席情况
出席现场会议的 A 股股东及股东授权代表人数 5
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 204,866,092
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 42.03
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 9
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 1,919,844
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 0.40
（三）H股类别股东会议出席情况
出席现场会议的 H 股股东及股东授权代表人数 1
所持有表决权的 H 股股份总数（股） 8,420,586
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%） 4.32
本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所代表、信永中和会计师事
务所代表出席及列席了周年股东大会。
三、提案审议和表决情况
周年股东大会和A股类别股东会议议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股类别股东
会议议案采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下：
（一）周年股东大会表决情况
1、审议通过了普通决议案《2023 年度报告》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,206,522 214,956,022 99.884 500 0.000 250,000 0.116
其中：与会A股股东 206,785,936 206,785,436 100.000 500 0.000 0 0.000
与会H股股东 8,420,586 8,170,586 97.031 0 0.000 250,000 2.969
持股5%以下股东 10,342,430 10,091,930 97.578 500 0.005 250,000 2.417
2、审议通过了普通决议案《2023 年度董事会报告》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,206,522 214,956,022 99.884 500 0.000 250,000 0.116
其中：与会A股股东 206,785,936 206,785,436 100.000 500 0.000 0 0.000
与会H股股东 8,420,586 8,170,586 97.031 0 0.000 250,000 2.969
持股5%以下股东 10,342,430 10,091,930 97.578 500 0.005 250,000 2.417
3、审议通过了普通决议案《2023 年度监事会报告》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,206,522 214,956,022 99.884 500 0.000 250,000 0.116
其中：与会A股股东 206,785,936 206,785,436 100.000 500 0.000 0 0.000
与会H股股东 8,420,586 8,170,586 97.031 0 0.000 250,000 2.969
持股5%以下股东 10,342,430 10,091,930 97.578 500 0.005 250,000 2.417
4、审议通过了普通决议案《2023 年度经审核的财务报告》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,206,522 214,956,022 99.884
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