000756 深市 新华制药

证券代码：000756              证券简称：新华制药              公告编号：2022-63
                      山东新华制药股份有限公司

              第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届董事会 2022 年第三次临时会议通知于
2022 年 10 月 24 日以电邮形式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日在山东省淄博市高新区鲁泰大
道 1 号本公司会议室召开。应到会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、
法规、规章和公司章程的规定。

  会议主要审议并通过了以下议案：

  一、选举第十届董事会专门委员会成员

  1、战略发展委员会：

  主任委员：贺同庆

  委员：潘广成、凌沛学、徐文辉、丛克春

  2、提名委员会

  主席：潘广成

  委员：贺同庆、徐文辉、朱建伟、卢华威

  3、薪酬与考核委员会

  主席：朱建伟

  委员：潘广成、凌沛学、卢华威

  4、独立审核委员会：

  主任委员：卢华威

  委员：潘广成、朱建伟

  9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：
1、第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议。
特此公告

                                          山东新华制药股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 27 日