证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2021-35
山东新华制药股份有限公司
2020年周年股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及
2021年第一次H股类别股东会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2020年周年股东大会（“周年股东大会”）、2021年第一次A股类别股东会议（“A股类别股东会议”）、2021年第一次H股类别股东会议（“H股类别股东会议”，连同周年股东大会及A股类别股东会议以下统称“会议”）没有否决议案的情形。
2、周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间
周年股东大会：2021 年 6 月30 日下午二时
A 股类别股东会议：2021 年 6 月 30 日下午三时
H 股类别股东会议：2021 年 6 月 30 日下午四时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司董事长张代铭先生
6、周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
（一）周年股东大会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 5
其中：A 股股东人数 3
H 股股东人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 249,668,511
现场会议统 其中：A 股股东所持有表决权的股份总数 234,427,208
计 H 股股东所持有表决权的股份总数 15,241,303
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 39.80%
其中：A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例（%） 37.37%
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例 2.43%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 49
网络投票统 所持有表决权的股份总数（股） 27,144,009
计
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 4.33%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 54
现场+网络合 所持有表决权的股份总数（股） 276,812,520
并统计
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 44.12%
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人数 53
中小股东参
会统计 所持有表决权的股份总数（股） 71,948,428
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 11.47%
（二）A股类别股东会议出席情况
出席现场会议的 A 股股东及股东授权代表人数 3
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 234,427,208
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 54.22%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 49
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 27,144,009
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 6.28%
（三）H股类别股东会议出席情况
出席现场会议的 H 股股东及股东授权代表人数 2
所持有表决权的 H 股股份总数（股） 14,399,303
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%） 7.38%
本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所代表、信永中和会计师事
务所代表出席及列席了周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议。
三、提案审议和表决情况
周年股东大会和A股类别股东会议议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股类别股东
会议议案采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下：
（一）周年股东大会表决情况
周年股东大会审议并通过了以下议案：
1、审议通过了普通决议案《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》，具体表决
结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会全体股东 276,812,520 276,410,220 99.85 260,300 0.09 142,000 0.05
其中：与会A股股东 261,571,217 261,310,917 99.90 260,300 0.10 0 0.00
与会H股股东 15,241,303 15,099,303 99.07 0 0.00 142,000 0.93
持股5%以下股东 71,948,428 71,546,128 99.44 260,300 0.36 142,000 0.20
2、审议通过了普通决议案《关于审议二零二零年度报告的议案》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会全体股东 275,970,520 275,341,720 99.77 484,800 0.18 144,000 0.05
其中：与会A股股东 261,571,217 261,360,417 99.92 210,800 0.08 0 0.00
与会H股股东 14,399,303 13,981,303 97.10 274,000 1.90 144,000 1.00
持股5%以下股东 71,106,428 70,477,628 99.12 484,800 0.68 144,000 0.20
3、审议通过了普通决议案《关于审议二零二零年度董事会报告的议案》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会全体股东 275,970,520 275,341,720 99.77 484,800 0.18 144,000 0.05
其中：与会A股股东 261,571,217 261,360,417 99.92 210,800 0.08 0 0.00
与会H股股东 14,399,303 13,981,303 97.10 274,000 1.90 144,000 1.00
持股5%以下股东 71,106,428 70,477,628 99.12 484,800 0.68 144,000
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