000756 深市 新华制药

证券代码：000756                证券简称：新华制药          公告编号：2021-10
                        山东新华制药股份有限公司

                      关于修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华制药股份有限公司（“公司”）于 2021 年 3 月30 日召开第十届董事会第二次会
议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将具体内容说明如下：

  鉴于公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权工作于 2021 年 1 月 19日业
已完成，新增公司股本 550.80 万股，公司总股本由 621,859,447股增加到 627,367,447股，现将《公司章程》有关内容具体修订如下：

  一、原《公司章程》第二十条：

  “第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为457,312,830 股。其中：公司成立时向发起人发行国家股 217,440,000 股，并发行法人股16,719,500股，内部职工股 33,153,330股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于 1996年发行境外上市外资股 150,000,000股，于 1997 年向境内公众发行10,000,000 股境内上市内资股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2001年向境内公众增发 30,000,000股境内上市内资股。根据财政部财税财企便函[2001]78 号文，山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股 300 万股。根据山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74 号文，山东新华医药集团有限责任公司向全体流通 A股股东支付26,653,665 股股票对价。

  经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459 号文批准，公司 2017 年非公开发行
境内上市内资股 21,040,591 股。本次发行完成后，公司的股本结构为：股份总数为478,353,421 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股328,353,421 股，约占公司股份总数的 68.64%；境外上市外资股 150,000,000股，约占公司股份总数的31.36%。

  经公司实施 2017 年度分红派息方案后，公司的股本结构为：股份总数为621,859,447股，全部为普通股。其中：境内上市内资股 426,859,447股，约占公司股份总数的68.64%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司股份总数的 31.36%。”

  现修改为：

  “第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为
457,312,830 股。其中：公司成立时向发起人发行国家股 217,440,000 股，并发行法人股16,719,500股，内部职工股 33,153,330股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于 1996年发行境外上市外资股 150,000,000股，于 1997 年向境内公众发行10,000,000 股境内上市内资股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2001年向境内公众增发 30,000,000股境内上市内资股。根据财政部财税财企便函[2001]78 号文，山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股 300 万股。根据山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74 号文，山东新华医药集团有限责任公司向全体流通 A股股东支付26,653,665 股股票对价。

  经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459 号文批准，公司 2017 年非公开发行
境内上市内资股 21,040,591 股。本次发行完成后，公司的股本结构为：股份总数为478,353,421 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股328,353,421 股，约占公司股份总数的 68.64%；境外上市外资股 150,000,000股，约占公司股份总数的31.36%。

  经公司实施 2017 年度分红派息方案后，公司的股本结构为：股份总数为621,859,447股，全部为普通股。其中：境内上市内资股 426,859,447股，约占公司股份总数的68.64%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司股份总数的 31.36%。

  经公司股东大会以特别决议批准，公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行

权后，公司的股本结构为：已发行股份总数为 627,367,447 股，全部为普通股。其中：境
内上市内资股 432,367,447 股，约占公司已发行股份总数的 68.92%；境外上市外资股
195,000,000 股，约占公司已发行股份总数的31.08%。”

  二、原《公司章程》第二十三条：

  “第二十三条 公司的注册资本为人民币621,859,447 元。”

  现修改为：

  “第二十三条 公司的注册资本为人民币627,367,447 元。”

  特此公告。

                                      山东新华制药股份有限公司董事会
                                              2021 年 3 月 30 日