证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2018-31
山东新华制药股份有限公司
2017年周年股东大会、2018年第一次A股类别股东会议及
2018年第一次H股类别股东会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2017年周年股东大会（“周年股东大会”）、2018年第一次A股类别股东会议（“A股类别股东会议”）、2018年第一次H股类别股东会议（“H股类别股东会议”，连同周年股东大会及A股类别股东会议以下统称“会议”）没有否决议案的情形。
2、周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间
周年股东大会：2018年6月29日下午二时
A股类别股东会议：2018年6月29日下午三时
H股类别股东会议：2018年6月29日下午四时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2018年6月28日下午15:00至2018年6月29日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司董事长张代铭先生
6、周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
（一）周年股东大会出席情况
出席周年股东大会的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份186,538,305股，占公司有表决权股份总数的39.00%，其中A股股东及H股股东出席情况分别如下：
1、A股股东出席情况
（1）出席周年股东大会现场会议的A股股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份177,446,305股，占公司有表决权股份总数的37.10%；
（2）参加周年股东大会网络投票表决的A股股东共1人，代表有表决权的股份12,000股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。
2、H股股东出席情况
出席周年股东大会现场会议的H股股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份9,080,000股，占公司有表决权股份总数的1.90%。
（二）A股类别股东会议出席情况
出席A股类别股东会议的A股股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份177,458,305股，占公司有表决权A股股份总数的54.04%，其中，出席A股类别股东会议现场会议的A股股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份177,446,305股，占公司有表决权A股股份总数的54.04%；参加A股类别股东会议网络投票表决的A股股东共1人，代表有表决权的股份12,000股，占公司有表决权A股股份总数的0.0037%。
（三）H股类别股东会议出席情况
出席H股类别股东会议现场会议的H股股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份9,080,000股，占公司有表决权H股股份总数的6.05%。
本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所代表、信永中和会计师事务所代表出席及列席了周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议。
三、提案审议和表决情况
周年股东大会和A股类别股东会议议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股类别股东会议议案采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下：
（一）周年股东大会表决情况
周年股东大会审议并通过了以下议案：
1、审议通过了普通决议案《关于审议二零一七年度报告的议案》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会全体股东 186,538,305 186,538,305 100.00% 0 0 0 0
其中：与会A股股东 177,458,305 177,458,305 100.00% 0 0 0 0
与会H股股东 9,080,000 9,080,000 100.00% 0 0 0 0
持股5%以下股东 28,950,542 28,950,542 100.00% 0 0 0 0
2、审议通过了普通决议案《关于审议二零一七年度董事会报告的议案》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会全体股东 186,538,305 186,538,305 100.00% 0 0 0 0
其中：与会A股股东 177,458,305 177,458,305 100.00% 0 0 0 0
与会H股股东 9,080,000 9,080,000 100.00% 0 0 0 0
持股5%以下股东 28,950,542 28,950,542 100.00% 0 0 0 0
3、审议通过了普通决议案《关于审议二零一七年度监事会工作报告的议案》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会全体股东 186,538,305 186,538,305 100.00% 0 0 0 0
其中：与会A股股东 177,458,305 177,458,305 100.00% 0 0 0 0
与会H股股东 9,080,000 9,080,000 100.00% 0 0 0 0
持股5%以下股东 28,950,542 28,950,542 100.00% 0 0 0 0
4、审议通过了普通决议案《关于审议二零一七年度经审核的财务报告的议案》，具体表决结果
如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会全体股东 186,538,305 186,538,305 100.00% 0 0 0 0
其中：与会A股股东 177,458,305 177,458,305 100.00% 0 0 0 0
与会H股股东 9,080,000 9,080,000 100.00% 0 0 0 0
持股5%以下股东 28,950,542 28,950,542 100.00% 0 0 0 0
5、审议通过了普通决议案《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一
八年度审计机构并授权董事会确定其酬金的议案》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会全体股东 186,538,305 186,538,305 100.00% 0 0 0 0
其中：与会A股股东 177,458,305 177,458,305 100.00% 0 0 0 0
与会H股股东 9,080,000 9,080,000 100.00% 0 0 0 0
持股5%以下股东 28,950,542 28,950,542 100.00% 0 0 0 0
6、审议通过了普通决议案《关于审议二零一八年度董事、监事酬金的议案》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会全体股东 186,538,305 186,538,305 100.00% 0 0 0 0
其中：与会A股股东 177,458,305 177,458,305 100.00% 0 0 0 0
与会H股股东 9,080,000 9,080,000 100.00% 0 0 0 0
持股5%以下股东 28,950,542 28,950,542 100.00%
