证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—15
山西高速集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 24 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议，会议审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 458,734,630.76元，其中母
公 司 实 现 净 利 润 372,441,927.23 元 ， 弥 补 以 前 年 度 亏 损
-260,168,183.96 元 ， 再 根 据 规 定 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金
11,227,374.33 元 ， 本 年 度 母 公 司 累 计 可 供 分 配 分 配 利 润
101,046,368.94元。
为了积极回报股东，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 0.45 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本
1,467,310,196 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 人 民 币
66,028,958.82 元（含税），剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性及其他情况说明
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》、《公司三年股东回报规划（2023年-2025年）》等规定，是公司积极回报广大股东的具体体现。公司独立董事专门会议审议并通过了此项议案，并同意将此项议案提交董事会审议。本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。
2023 年度拟分配的现金分红金额占本年度母公司净利润比例为17.73%，是因公司 2022 年末母公司实际可供股东分配利润为负，2023 年度母公司实现的净利润优先弥补了以前年度亏损，公司实际可供分配利润以母公司可供分配利润为限所致。本年度公司拟现金分红金额 66,028,958.82 元，占母公司实际可供分配利润的 65.35%。
公司留存未分配利润将主要用于日常经营、发展需要及保障公司未来分红能力，符合公司股东长远利益。公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于<三年股东回报规划>（2023年-2025年）的议案》，将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以良好的经营业绩回报广大投资者。
公司不断健全与中小股东的沟通机制，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时将采取现场投票与网络投
票相结合的方式为股东参与决策提供便利。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
2.公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山西高速集团股份有限公司董事会
2024年 4月 24日
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