000755 深市 山西路桥

证券代码：000755          证券简称：山西路桥      公告编号：2023—25
                山西路桥股份有限公司

          第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 12
日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第八次会议通知，会议于 2023年 10月 17日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席 9名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  二、董事会议案审议情况

  会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

  （一）审议通过《2023年第三季度报告》。

  表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

  详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》。

  （二）审议通过《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

  表决结果：同意 4票，回避 5票，反对 0票，弃权 0票。在审议
该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、
吕静伟先生回避表决。

  详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-28）。

  （三）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。
  表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

  同意调整第八届董事会专门委员会委员，调整后各专门委员会组成如下：

  1.战略委员会：

  主任委员：武 艺

  委  员：韩 昱 孟 杰 黄国良

  2.审计委员会：

  主任委员：肖 勇

  委  员：周世俊 吕静伟 姚小民 黄国良

  3.提名委员会：

  主任委员：姚小民

  委  员：武 艺 韩 昱 肖 勇

  4.薪酬与考核委员会

  主任委员：肖 勇

  委  员：郭聪林 吕静伟 姚小民

  （四）审议通过《关于制定<会计核算办法（试行）>的议案》。
  表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

  三、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议。
特此公告

                        山西路桥股份有限公司董事会
                        2023年 10月 17日