证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2021-54
山西路桥股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日（星期二）9：
00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间
为 2021 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过互联网投票系统投票时间为 2021 年 6 月 29 日 9:15 至 2020 年
12 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层会议室
3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：山西路桥股份有限公司董事会。
5.主持人：副董事长李武军先生
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 389 人，代表股份215,527,645 股，占公司股份总数的 45.9288%。其中：
（1）通过现场投票的股东 109 人，代表股份 180,913,342
股，占上市公司总股份的 38.5525％。
（2）通过网络投票的股东 280 人，代表股份 34,614,303 股，
占上市公司总股份的 7.3763％。
（3）通过现场和网络投票的中小投资者 388 人，代表股份85,115,365 股，占上市公司总股份的 18.1380％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。山西中吕律师事务所吴强、马斐律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案 1.《2020 年度报告及摘要》
总表决情况：同意 205,081,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1530％；反对 9,007,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1792％；弃权 1,439,300 股（其中，因未投票默认弃权460,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6678％。
中小股东总表决情况：同意 74,668,804 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7266％；反对 9,007,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5824％；弃权 1,439,300 股（其中，因未投票默认弃权 460,000 股），占出席会议中小股东所持股份的1.6910％。
该议案获得通过。
议案 2.《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 205,032,784 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.1306％；反对 9,050,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1993％；弃权 1,444,100 股（其中，因未投票默认弃权460,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6700％。
中小股东总表决情况：同意 74,620,504 股，占出席会议中小
股东所持股份的 87.6698％；反对 9,050,761 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6335％；弃权 1,444,100 股（其中，因未投票默认弃权 460,000 股），占出席会议中小股东所持股份的1.6966％。
该议案获得通过。
议案 3.《2020 年度独立董事述职报告》
总表决情况：同意 205,037,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1328％；反对 9,050,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1993％；弃权 1,439,300 股（其中，因未投票默认弃权460,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6678％。
中小股东总表决情况：同意 74,625,304 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6755％；反对 9,050,761 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6335％；弃权 1,439,300 股（其中，因未投票默认弃权 460,000 股），占出席会议中小股东所持股份的1.6910％。
该议案获得通过。
议案 4.《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 205,037,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1328％；反对 9,050,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1993％；弃权 1,439,300 股（其中，因未投票默认弃权460,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6678％。
中小股东总表决情况：同意 74,625,304 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6755％；反对 9,050,761 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6335％；弃权 1,439,300 股（其中，因未投票默认弃权 460,000 股），占出席会议中小股东所持股份的1.6910％。
该议案获得通过。
议案 5.《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 205,033,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1309％；反对 9,050,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1993％；弃权 1,443,600 股（其中，因未投票默认弃权462,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6698％。
中小股东总表决情况：同意 74,621,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6704％；反对 9,050,761 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6335％；弃权 1,443,600 股（其中，因未投票默认弃权 462,600 股），占出席会议中小股东所持股份的1.6961％。
该议案获得通过。
议案 6.《2021 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 205,028,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1286％；反对 9,263,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2982％；弃权 1,235,400 股（其中，因未投票默认弃权462,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5732％。
中小股东总表决情况：同意 74,616,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6648％；反对 9,263,761 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8838％；弃权 1,235,400 股（其中，因未投票默认弃权 462,600 股），占出席会议中小股东所持股份的1.4514％。
该议案获得通过。
议案 7.《2020 年度利润分配议案》
总表决情况：同意 205,018,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1240％；反对 10,181,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7238％；弃权 328,044 股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1522％。
中小股东总表决情况：同意 74,606,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6531％；反对 10,181,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.9615％；弃权 328,044 股（其中，因未投票
默 认 弃 权 2,600 股 ） ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.3854％。
该议案获得通过。
议案 8.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
总表决情况：同意 203,799,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.5586％；反对 10,762,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9937％；弃权 964,844 股（其中，因未投票默认弃权462,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4477％。
中小股东总表决情况：同意 73,387,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2214％；反对 10,762,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6450％；弃权 964,844 股（其中，因未投票默认弃权 462,600 股），占出席会议中小股东所持股份的1.1336％。
该议案获得通过。
议案 9.《关于榆和高速 2020 年度业绩承诺实现情况暨调整业
绩承诺期并签署＜重大资产置换之盈利预测补偿协议＞的补充协议的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共 4 位，合计 161,097,219 股回避表决，本议案实际有效表决股数为54,430,426 股。
总表决情况：同意 42,782,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6010％；反对 11,585,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.2853％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1137％。
中小股东总表决情况：同意 42,782,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6010％；反对 11,585,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2853％；弃权 61,900 股（其中，因未投票
默 认 弃 权 2,600 股 ） ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.1137％。
该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 10.《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共 4 位，合计 161,097,219 股回避表决，本议案实际有效表决股数为54,430,426 股。
总表决情况：同意 42,799,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6315％；反对 10,325,961 股，占出席会议所有股东所
持股份的 18.9709％；弃权 1,305,000 股（其中，因未投票默认弃权 462,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.3976％。
中小股东总表决情况：同意 42,799,465 股，占出席会议中小
股东所持股份的 78.6315％；反对 10,325,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.9709％；弃权 1,305,000 股（其中，因未投票默认弃权 462,600 股），占出席会议中小股东所持股份的2.3976％。
该议案获得通过。
议案 11.《关于续聘公司 2021
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