000755 深市 山西路桥

 证券代码：000755      证券简称: 山西路桥      公告编号：临 2020-064
                山西路桥股份有限公司

              关于董事、总经理辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 11 月 24 日
上午收到杨志贵先生的书面辞职报告，由于工作变动原因，杨志贵先生申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长、总经理等职务。杨志贵先生辞职后仍担任公司党委副书记职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《山西路桥股份有限公司独立董事关于公司董事、总经理辞职的独立意见》。
    杨志贵先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨志贵先生任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作，以及为公司重大资产重组和发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

    特此公告

                                          山西路桥股份有限公司董事会
                                              2020 年 11 月 24 日