证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：临 2020—021
山西路桥股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日以书面、
电话及邮件方式发出第七届董事会第十六次会议通知，会议于 2020 年 4 月 8 日
下午在太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层会议室召开。会议由公司董事长袁清茂先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《2019 年度报告及摘要》，表决结果 9 票同意、0 票弃权、0
票反对。
二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》，表决结果 9 票同意、0 票弃
权、0 票反对。
公司 2019 年度董事会工作报告的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮
资讯网上的公司《2019 年年度报告》之第三节、第四节的相关内容。
三、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》，表决结果 9 票同意、0 票弃
权、0 票反对。
四、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》，表决结果 9 票同意、0 票
弃权、0 票反对。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司独立董
事述职报告》。
五、审议通过了《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》，表决结
果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过了《2019 年度利润分配议案》，表决结果 9 票同意、0 票弃权、
0 票反对。
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年归属于上市公
司股东的净利润 14,982.41 万元。母公司实现净利润-3,715.72 万元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-101,548.92 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
七、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》，表决结果 9 票同意、0 票
弃权、0 票反对。
董事会认为：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，2019 年，公司持续加强内部控制日常管理工作，完善内部控制各项制度，提升风险管控水平，保持企业经营合法合规、持续发展。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司 2019
年度内部控制评价报告》（公告编号：临 2020-024）。
八、审议通过了《关于<山西路桥集团榆和高速公路有限公司 2019 年度业绩
承诺实现情况的专项说明>的议案》，表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥集团榆和高速公路有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
九、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果 3 票
同意、6 票回避、0 票弃权、0 票反对；在审议该议案时，关联董事袁清茂先生、杨志贵先生、李武军先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生回避表决。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司关于2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2020-023）。
十、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务决算报告和内部控制审计机
构的议案》，表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-025）。
以上第一、二、四、五、六、九、十项议案，须提交公司 2019 年度股东大
会审议通过。
十一、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，表决结果 9 票同
意、0 票弃权、0 票反对。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-026）。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2020 年 4 月 8 日
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