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000753 深市 漳州发展


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漳州发展:董事会决议公告

公告日期:2024-10-26


证券代码:000753            证券简称:漳州发展              公告编号:2024-035

          福建漳州发展股份有限公司

      第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于
2024 年 10 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出,会议于 2024 年 10
月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名,参与表决董事7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

  一、审议通过《2024 年第三季度报告》

  表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年第三季度报告》。

  二、审议通过《2024 年中期利润分配预案》

  根据公司 2024 年第三季度报告(未经审计),2024 年 1-9 月,公
司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 49,276,512.04 元,
母公司实现净利润为-7,164,021.74 元;截至 2024 年 9 月 30 日,公司
合并报表中可供股东分配的利润为 994,861,967.41 元,母公司报表中可供股东分配的利润为 547,906,577.36 元。

  根据 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度中期分红
安排的议案》,授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案为:以公司总股本 991,481,071 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元(含税),以此计算合计拟派发现金红利 4,957,405.36 元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本次分配不进行送股,亦不进行资本公积金转增股本。本议案无需提交股东大会审议。

  上述分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年(2023 年—2025 年)股东回报规划》等有关规定。

  表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权

  特此公告

                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                二○二四年十月二十六日