证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-018
福建漳州发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2023 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司
会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长赖小强先生
6.会议通知：公司董事会于 2023 年 4 月 15 日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
397,983,899 股，占公司总股份的 40.14%，其中： (1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 397,753,899 股，占公司总股份的 40.12%；(2)通过网络投票的股东 5 人，代表股份230,000 股，占公司总股份的 0.02%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股
份 23,556,551 股，占公司总股份的 2.38%。其中：通过现场投票的
股东 2 人，代表股份 23,326,551 股，占公司总股份的 2.36%；通过
网络投票的股东 5 人，代表股份 230,000 股，占公司总股份的 0.02%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过十一项议案：
（一）《2022 年董事会工作报告》
表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（二）《2022 年监事会工作报告》
表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（三）《2022 年年度报告》及年度报告摘要
表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（四）《2022 年财务决算报告》
表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（五）《2023 年财务预算方案》
表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（六）《2022 年利润分配预案》
表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（七）《关于 2023 年度对外担保额度的议案》
表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（八）《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》
表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（九）《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.94%；反对 213,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.04%；反对 213,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.91%；弃权 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.05%。
（十）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（十一）《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 23,331,551 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
以上议案的具体内容见于 04 月 15 日披露在《证券时报》及巨
潮资讯网上的公告。
本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事履职情况报告》。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》、股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二三年五月十二日
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