000753 深市 漳州发展

证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2022-030
          福建漳州发展股份有限公司

        第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于
2022 年 04 月 29 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 05
月 10 日在公司 21 楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事
7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    董事会选举赖小强先生为公司第八届董事会董事长。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

    董事会同意将公司董事会下设的战略委员会委员构成调整为：战略委员会由五名董事组成，主任委员：赖小强；委员：陈毅建、杨智元、庄平、木志荣。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    特此公告

                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                    二○二二年五月十一日