000753 深市 漳州发展

证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2021-020
          福建漳州发展股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1.召开时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2021 年 05 月 11 日（星期二）
下午 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 05 月 11 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2021 年 05 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议
室

    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4.召集人：公司董事会


    6.会议通知：公司董事会于 2021 年 04 月 17 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

    7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份
370,182,139 股，占公司总股份的 37.3363%，其中： (1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 370,167,839 股，占公司总股份的 37.3348%；(2)通过网络投票的股东 1 人，代表股份14,300 股，占公司总股份的 0.0014%。

    2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股
份 8,324,300 股，占公司总股份的 0.8396%。其中：通过现场投票的
股东 1 人，代表股份 8,310,000 股，占公司总股份的 0.8381%；通过
网络投票的股东 1 人，代表股份 14,300 股，占公司总股份的 0.0014%。
    3.出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下事项：

    （一）《2020 年董事会工作报告》


    同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）《2020 年监事会工作报告》

    同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）《2020 年年度报告》及年度报告摘要

    同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）《2020 年财务决算报告》

    同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）《2021 年财务预算方案》

    同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）《2020 年利润分配预案》

    同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （七）《关于 2021 年度对外担保额度的议案》

    同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （八）《关于变更部分募集资金用途的议案》

    同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （九）《关于提请股东大会授权经营管理层竞买土地事宜的议案》
    同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十）《关于修订<公司章程>的议案》

    同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十一）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十三）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十四）《关于修订<关联交易决策规则>的议案》

    同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十五）《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

    同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.828