证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2021-009
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知
于 2021 年 04 月 02 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于
2021 年 04 月 15 日在公司 21 楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，
实到董事 6 名，独立董事陈爱华先生因公务在身委托独立董事林志扬先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《2020 年董事会工作报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2020 年总经理工作报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
三、审议通过《2020 年年度报告》及年度报告摘要
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《2020 年年度报告》及年度报告摘要同日刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过《2020 年财务决算报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《2020 年财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网。
五、审议通过《2021 年财务预算方案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、审议通过《2020 年利润分配预案》
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实现净利润为 29,853,092.78 元，扣除提取的法定盈余公积金，加上年初未分配利润，报告期末可供股东分配的利润为 516,248,885.14 元。
公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 991,481,071 股，
向全体股东每 10 股派送现金红利 0.30 元（含税），共计派发29,744,432.13 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2020 年度公司不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2021 年度对外担保额度的议案》
为满足公司各下属公司日常资金周转，2021 年度公司拟对下属公司以及子公司对其下属公司提供不超过 110,560 万元的对外担保额度，占 2020 年经审计归属于母公司净资产的 44.90%，具体如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保额度占上 是否
担保方 被担保方 持股比 资产负债 2020 年末担 2021 年担保 市公司最近一 关联
例 率（2020 保余额 额度 期净资产比例 担保
年）
漳州发展水务集团有限 100% 91.06% 38,000.00 60,000.00 24.36% 否
公司
福建漳发建设有限公司 100% 58.97% 2,743.43 4,000.00 1.62% 否
漳州市水利电力工程有 100% 56.79% --- 1,000.00 0.41% 否
限公司
福建漳州 福建漳州发展汽车集团
发展股份 有限公司 100% 94.99% --- 20,000.00 8.12% 否
有限公司 漳州市华骏汽车销售服
务有限公司 100% 79.22% --- 4,000.00 1.62% 否
漳州东墩污水处理有限 100% 60.21% --- 2,000.00 0.81% 否
公司
漳州马洲污水处理有限 100% 51.78% --- 2,000.00 0.81% 否
公司
福建华骏汽车销售服务 100% 47.68% 1,002.75 3,460.00 1.41% 否
有限公司
漳州市华骏天元汽车销 100% 39.25% 468.07 1,000.00 0.41% 否
售服务有限公司
漳浦华骏天驰汽车销售 100% 49.43% 110.94 300.00 0.12% 否
服务有限公司
南平华骏汽车销售服务 100% 30.29% 257.06 1,000.00 0.41% 否
有限公司
福建漳州
发展汽车 三明华骏汽车销售服务 100% 40.58% 136.79 500.00 0.20% 否
集团有限 有限公司
公司 福建华骏天元汽车销售
服务有限公司 100% 90.78% 1,039.85 3,000.00 1.22% 否
三明华骏天元汽车销售 100% 46.07% 379.15 1,000.00 0.41% 否
服务有限公司
漳州华骏天瑞汽车贸易 100% 40.19% --- 600.00 0.24% 否
有限公司
漳州华骏迪尚汽车销售 100% 143.66% --- 1,200.00 0.49% 否
服务有限公司
漳州华骏天润汽车贸易 100% 118.86% --- 1,500.00 0.61% 否
有限公司
漳州市华骏天成汽车销 100% 104.37% --- 2,000.00 0.81% 否
售服务有限公司
厦门华骏观宏汽车销售 100% 126.81% --- 2,000.00 0.81% 否
服务有限公司
合 计 44,138.04 110,560.00 44.90% ---
本次对外提供担保额度，授权期限自 2020 年年度股东大会审议
通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各公司在此期限
内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司或子公司将在上
述额度内给予连带责任担保。
董事会同意公司对下属公司的担保额度、汽车集团对其下属公司
的担保额度在满足条件的情况下可在各自担保对象之间进行调剂，并
提请股东大会授权公司董事会根据实际需求进行调剂。担保调剂的条
件按深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》（2020 年修订）执行。
董事会认为：公司根据各下属全资子公司的业务发展需要，统一
提供融资担保，有利于提高审批效率和经营能力，符合公司和全体股
东利益。公司已建立具有可操作性的《母子公司管理制度》，进一步
规范各子公司相关投、融资等重大事项，有效的防范经营风险，保护
资产安全。公司同时严格按照中国证监会、银监会和深圳证券交易所
的相关规定，有效控制对外担保事项的风险。公司独立董事对该事项
发表了独立意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《关于 2020 年度对外担保额度的公告》同日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网。
八、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2020 年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
公司独立董事对公司 2020 年度募集资金存放与使用发表了独立意见。年审会计师事务所华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构德邦证券股份有限公司分别对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告及专项核查意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。
九、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
董事会同意终止使用募集资金投入“漳州市第二水厂扩建工程项目”（以下简称二水厂扩建项目），并将该项目募集资金余额16,773.41万元（含利息 2,635.89 万元，具体以实施时实际结算数据为准）变更为永久补充公司流动资金。本次变更后，二水厂扩建项目所需资金由公司自有资金投入。
独立董事对该事项发表了独立意见。保荐机构德邦证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《关于变更部分募集资金用途的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
十、审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
《董事会审计委员会履职情况报告》同日刊登于巨潮资讯网。
十一、审议通过《2020 年度社会责任报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
《2020 年度社会责任报告》同日刊登于巨潮资讯网。
十二、审议通过《2020
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