000753 深市 漳州发展

证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2020-060
          福建漳州发展股份有限公司

  第七届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2020 年第七次临时会议通知于2020年12月22日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2020年12月25日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，参与表决董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

  一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事长提名，同意聘任林惠娟女士为公司董事会秘书。林惠娟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，林惠娟女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

  林惠娟女士为公司副总经理，简历见于 2020 年 09 月 29 日披露
在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2020-043），联系方式如下：


  联系电话：0596-2671029

  传    真：0596-2671876

  电子邮箱：zzdc753@sina.cn

  联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场 21 楼

  二、审议通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

  经漳州市国资委及公司薪酬与考核委员会确认，公司 2019 年度
高级管理人员薪酬如下：

                                                              单位:万元

                        企业年金、补充医

                        疗保险、住房公积  其他货币性收

 姓  名      应付薪酬  金、基本养老保险        入          合  计

                        及基本医疗保险的

                          单位缴存部分

 林阿头        41.65        12.44            ---          54.09

 韩金鹏        36.57        12.22            ---          48.79

 杨智元        36.57        12.22            0.60          49.39

 李勤        36.74        12.22            ---          48.96

 许浩荣        36.74        12.22            ---          48.96

 陈于设        36.74        12.22            ---          48.96

 高添金        18.28          7.71            ---          25.99

    注：1.上表披露的薪酬为 2019 年度高级管理人员全部应发税前薪酬，不

含任期激励收入；其中高添金自 2019 年 7 月起任公司总会计师；2.除上述人员
外，其他董事、监事 2019 年度从本公司获得的税前报酬金额与公司 2019 年年
度报告披露的一致。

  公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告

                        福建漳州发展股份有限公司董事会
                          二○二○年十二月二十六日